本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年4月1日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寧波市江北區(qū)長興路199號寧波【柯力傳感(603662)、股吧】科技股份有限公司物聯(lián)網(wǎng)大廈20樓董事局會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長柯建東先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書陳建鵬出席現(xiàn)場會(huì)議；公司高管馬形山、林德法、方園均列席現(xiàn)場會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于制定〈寧波柯力傳感科技股份有限公司累積投票制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈寧波柯力傳感科技股份有限公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉董事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會(huì)議審議的議案均獲得股東大會(huì)審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海分所

　　律師：邵春陽、余蕓

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格以及表決程序符合中國法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　寧波柯力傳感科技股份有限公司

　　2022年4月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：