證券代碼：605336 證券簡稱：【帥豐電器(605336)、股吧】 公告編號：2022-020

　　浙江帥豐電器股份有限公司

　　第二屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2022年4月6日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2022年4月1日發(fā)出，會議通知及相關(guān)資料通過專人送達。本次董事會應(yīng)參加會議表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，會議由董事長商若云女士召集和主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

　　鑒于激勵對象陳衛(wèi)星與公司解除勞動關(guān)系，已不符合股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，董事會決定對其已獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票按授予價格17.09元/股進行回購注銷。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-022）。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　鑒于激勵對象陳衛(wèi)星與公司解除勞動關(guān)系，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定以及《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司將對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票20,000股進行回購注銷。

　　此次回購注銷事項完成后，公司股份總數(shù)減少20,000股，由142,061,250股減少至142,041,250股，注冊資本減少20,000元，由142,061,250元減少至142,041,250元,公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求，相應(yīng)修訂《公司章程》。

　　根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，股東大會已授權(quán)董事會負責(zé)辦理本次公司注冊資本的工商變更登記事宜。鑒于公司股東大會已對董事會進行授權(quán)，本次修訂《公司章程》無需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-023）。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江帥豐電器股份有限公司董事會

　　2022年4月7日

　　證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2022-022

　　浙江帥豐電器股份有限公司

　　關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●根據(jù)2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，本次回購注銷部分限制性股票屬授權(quán)范圍內(nèi)事項，無須提交公司股東大會進行審議；

　　●本次回購注銷的限制性股票數(shù)量：20,000股；

　　●本次回購限制性股票的價格：17.09元/股。

　　浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月6日召開的第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意回購注銷陳衛(wèi)星已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計20,000股?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、限制性股票激勵計劃已履行的程序

　　1、2021年3月11日，公司召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于〈浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃及考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性發(fā)表了獨立意見。同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于〈浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核查并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2021年3月12日至2021年3月21日，公司對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃首次授予激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年3月22日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《浙江帥豐電器股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核及公示情況的說明》。

　　3、2021年3月29日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案、《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案、《公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單》的議案及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項》的議案。2021年3月30日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《浙江帥豐電器股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告》、《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2021年5月17日，公司召開第二屆董事會第五次會議與第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的議案》及《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。董事會認為本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年5月17日為首次授予日。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為首次授予激勵對象主體資格合法有效，確定的首次授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對截止首次授予日的激勵對象名單進行核查并發(fā)表了核查意見。

　　5、2021年6月17日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成限制性股票激勵計劃的股份登記手續(xù)，向33名激勵對象授予122.5萬股限制性股票。2021年6月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《浙江帥豐電器股份有限公司股權(quán)激勵計劃限制性股票首次授予結(jié)果公告》。

　　6、2021年10月14日，公司召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-041）。

　　7、2021年12月20日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的回購注銷工作。

　　8、2022年1月16日，公司召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司獨立董事對前述事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編號：2022-005）。

　　9、2022年1月17日至2022年1月26日，公司對本激勵計劃擬預(yù)留授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃預(yù)留授予激勵對象有關(guān)的任何異議。2022年1月27日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《浙江帥豐電器股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明的公告》。

　　10、2022年2月25日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成限制性股票激勵計劃的股份登記手續(xù)，向37名激勵對象授予30.625萬股限制性股票。2022年3月1日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于預(yù)留限制性股票授予結(jié)果公告》（公告編號：2022-008）。

　　11、2022年3月9日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-013）。

　　12、2022年4月6日，公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　?。ㄒ唬┗刭徸N原因、數(shù)量及價格

　　鑒于激勵對象陳衛(wèi)星與公司解除勞動關(guān)系，已不符合股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，董事會決定對其已獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票按授予價格17.09元/股進行回購注銷。

　?。ǘ┗刭徺Y金總額及回購資金來源

　　公司就限制性股票回購支付款項合計341,800元，全部為公司自有資金。

　　三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次回購注銷完成后，公司的股份總數(shù)變動如下：

　　單位：萬股

　　■

　　以上股本結(jié)構(gòu)變動情況，以回購注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　四、回購注銷限制性股票對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團隊將繼續(xù)履行勤勉職責(zé)，為股東創(chuàng)造更大的價值。

　　五、獨立董事意見

　　公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，全體獨立董事一致同意該事項。

　　六、監(jiān)事會意見

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，同意公司按照授予價格17.09元/股，對已與公司解除勞動關(guān)系的陳偉獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票進行回購注銷，回購資金總額341,800元，全部為公司自有資金。

　　七、法律意見書結(jié)論性意見

　　截至本法律意見書出具日，帥豐電器本次回購注銷相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)獲得了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；帥豐電器尚需就本次回購注銷事宜根據(jù)《管理辦法》及上海證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定進行信息披露，并按照《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)和股份注銷登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　浙江帥豐電器股份有限公司董事會

　　2022年4月7日

　　證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2022-023

　　浙江帥豐電器股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本、修訂

　　《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年3月29日召開的2021年第一次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項》的議案。根據(jù)股東大會授權(quán)，公司于2022年4月6日召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，鑒于公司對依法解除勞動關(guān)系的激勵對象已獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票進行回購注銷，同意對《浙江帥豐電器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相應(yīng)條款進行修訂。具體情況如下：

　　一、公司總股本及注冊資本變動情況

　　公司對依法解除勞動關(guān)系的激勵對象已獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票進行回購注銷，回購注銷完成后公司股份總數(shù)減少20,000股，由142,061,250股減少至142,041,250股，注冊資本減少20,000元，由142,061,250元減少至142,041,250元。

　　二、公司章程修改情況

　　根據(jù)上述公司股份總數(shù)及注冊資本減少情況，現(xiàn)對《公司章程》第六條和第十九條內(nèi)容進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》全文詳見刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江帥豐電器股份有限公司董事會

　　2022年4月7日

　　證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2022-021

　　浙江帥豐電器股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年4月6日在公司會議室召開。本次會議的會議通知和材料已于2022年4月1日通過專人送達。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事3人，實際到會3人，會議由監(jiān)事會主席李波召集和主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，以投票方式通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，同意公司按照授予價格17.09元/股，對已與公司解除勞動關(guān)系的陳衛(wèi)星獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票進行回購注銷，回購資金總額341,800元，全部為公司自有資金。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-022）。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　浙江帥豐電器股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年4月7日

　　證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2022-024

　　浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、通知債權(quán)人的原由

　　浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月6日召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。因陳衛(wèi)星與公司解除勞動關(guān)系，根據(jù)《浙江帥豐電器股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，公司對陳衛(wèi)星已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計20,000股進行回購注銷。（具體內(nèi)容詳見公司2022年4月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-022號）、《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-023號）。本次回購注銷完成后公司總股本減少20,000股，減少至142,041,250股，注冊資本金減少20,000元，減少至142,041,250元。公司將于回購注銷完成后履行工商變更登記等相關(guān)程序。根據(jù)公司于2021年3月29日召開的2021年第一次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項》的議案，公司董事會被授權(quán)負責(zé)實施限制性股票的授予、解除限售和回購工作等與本次股權(quán)激勵計劃相關(guān)的事宜。公司董事會將根據(jù)股東大會的授權(quán)，辦理上述回購注銷、減少注冊資本、修改《公司章程》、工商變更登記等各項必需事宜。

　　二、需要通知債權(quán)人的相關(guān)信息

　　由于公司本次回購注銷限制性股票涉及公司總股本及注冊資本的減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《浙江帥豐電器股份有限公司章程》的規(guī)定，公司債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)申報所需材料包括：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)申報具體方式如下：

　　1、申報時間：2022年4月7日起45日內(nèi)

　　2、債權(quán)申報登記地點：嵊州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五合西路100號

　　3、聯(lián)系人：董秘辦

　　4、聯(lián)系電話：0575-83356233

　　5、傳真：0575-83356233

　　特此公告。

　　浙江帥豐電器股份有限公司董事會

　　2022年4月7日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：