本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年4月7日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：為配合上海市新冠肺炎疫情防控工作的要求，公司本次年度股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2022年4月7日14：00采用視頻會(huì)議的方式召開

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李踐先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議做出的決議合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、 董事會(huì)秘書楊林燕女士出席會(huì)議，公司其他高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：審議關(guān)于公司《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：審議關(guān)于公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：審議關(guān)于公司《2021年年度報(bào)告及其摘要》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：審議關(guān)于公司《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：審議關(guān)于公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：審議關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：審議關(guān)于公司《2021年度利潤(rùn)分配方案》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：審議關(guān)于公司《聘請(qǐng)公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：審議關(guān)于公司《2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：審議關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事薪酬方案》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：審議關(guān)于公司《使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：審議關(guān)于公司《使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：審議關(guān)于《變更公司注冊(cè)地址以及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案13為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；

　　2、議案7、8、9、10、11、12、14對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（南京）律師事務(wù)所

　　律師：楊亮、蘇常青

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次年度股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所律師簽字并加蓋公章的法律意見書。

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　　2022年4月8日

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