股票代碼：601886 股票簡稱：江河集團 公告編號：臨2022-024

　　江河創(chuàng)建集團股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2022年4月14日，江河創(chuàng)建集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議以現(xiàn)場和通訊方式召開。會議通知已通過專人送達、郵件等方式送達給董事，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事、部分高級管理人員及相關(guān)人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議由公司董事長劉載望先生主持，經(jīng)過討論，一致同意通過如下決議：

　　一、 審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　同意選舉劉載望先生為公司董事長，自董事會通過之日起任期三年。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理（總裁）的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　同意聘任許興利先生為公司總經(jīng)理（總裁），自聘任之日起任期三年。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理（副總裁）、財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　同意聘任周韓平先生、符劍平先生、戴竣先生、賈德虎先生、于軍先生、丁敬勇先生、趙世東先生、未良奎先生、黃敏先生、劉中岳先生為公司副總經(jīng)理（副總裁），同意聘任趙世東先生為公司財務(wù)總監(jiān)，以上高級管理人員自聘任之日起任期三年。

　　四、審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　同意聘任劉飛宇先生任公司董事會秘書，自聘任之日起任期三年。

　　五、審議通過了《關(guān)于選舉新一屆董事會專門委員會成員的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司董事會設(shè)立四個專門委員會，第六屆董事會各委員會的人員構(gòu)成為：

　　1、提名委員會

　　負責人：朱 青

　　成 員：李百興 許興利

　　2、戰(zhàn)略委員會

　　負責人：劉載望

　　成 員： 李百興 劉勇

　　3、審計委員會

　　負責人：李百興

　　成 員：朱 青 許興利

　　4、薪酬與考核委員會

　　負責人：劉勇

　　成 員：朱 青 劉載望

　　特此公告。

　　江河創(chuàng)建集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年4月14日

　　股票代碼：601886 股票簡稱：江河集團 公告編號：臨2022-025

　　江河創(chuàng)建集團股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2022年4月14日，江河創(chuàng)建集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會一次會議以現(xiàn)場和通訊方式召開。會議通知已于2022年4月1日通過專人送達、郵件等方式送達給監(jiān)事，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席強軍先生召集并主持，經(jīng)全體與會監(jiān)事表決，審議通過了：

　　一、通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保障公司第六屆監(jiān)事會各項工作的順利開展，公司第六屆監(jiān)事會第一次會議審議通過選舉強軍先生擔任公司第六屆監(jiān)事會主席，自本監(jiān)事會通過之日起任期三年。

　　特此公告。

　　江河創(chuàng)建集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年4月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：