證券代碼：002552 證券簡稱：【寶鼎科技(002552)、股吧】 公告編號：2022-028

　　寶鼎科技股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決、變更議案的情況；

　　2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過決議的情況；

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2022年4月18日（星期一）下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年4月18日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年4月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)公司行政樓五樓會議室。

　　3、會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：李宜三董事長

　　6、會議出席情況：

　?。?）股東出席會議總體情況

　　出席本次會議股東及股東代表共計12名，合計持有公司有表決權(quán)股份數(shù)216,091,556股，占公司總股份的70.5646%；

　　其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表共計3名，合計持有公司有表決權(quán)股份215,913,156股，占公司總股份的70.5063%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9名，合計持有公司有表決權(quán)股份數(shù)178,400股，占公司總股份的0.0583%。

　?。?）中小股東出席會議總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1）公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2)單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東，下同）共計178,400股，合計持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量178,400股，占公司總股份的0.0583%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，持有公司有表決權(quán)股份數(shù)178,400股,占公司總股份的0.0583%。

　　7、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式表決各項議案。議案表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東山東招金集團(tuán)有限公司（以下簡稱“招金集團(tuán)”）對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（二）審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

　　1、本次交易方案概述

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　2、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案

　　（1）交易對方

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）交易標(biāo)的

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　（3）標(biāo)的資產(chǎn)的定價方式、定價依據(jù)和交易價格

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）本次交易的對價支付方式

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　（5）本次交易的發(fā)行種類、面值及上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）本次交易的定價基準(zhǔn)日

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　（7）本次交易的發(fā)行對象與認(rèn)購方式

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）本次交易股票發(fā)行價格

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）本次交易的發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　（10）鎖定期安排

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?1）過渡期損益安排

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　（12）滾存未分配利潤安排

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　（13）業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?4）決議有效期

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　3、募集配套資金方案

　　（1）本次募集配套資金的發(fā)行種類、面值和上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）本次募集配套資金的發(fā)行對象與認(rèn)購方式

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）本次募集配套資金的定價基準(zhǔn)日

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）本次募集配套資金的發(fā)行價格及定價依據(jù)

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）鎖定期安排

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）滾存未分配利潤的安排

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）本次募集配套資金用途

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　?。?）決議有效期

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（三）審議《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ㄋ模徸h《關(guān)于〈寶鼎科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ㄎ澹徸h《關(guān)于簽署附生效條件的〈發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。徸h《關(guān)于簽署附生效條件的〈非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于簽署附生效條件的〈業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（八）審議《關(guān)于公司本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ň牛徸h《關(guān)于公司本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條、第四十三條規(guī)定的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ㄊ徸h《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（十一）審議《關(guān)于公司符合〈上市公司證券發(fā)行管理辦法〉第三十九條規(guī)定的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（十二）審議《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（十三）審議《關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ㄊ模徸h《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（十五）審議《關(guān)于提請股東大會審議同意控股股東招金集團(tuán)及其一致行動人免于發(fā)出收購要約的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8982%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東招金集團(tuán)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（十六）審議《關(guān)于批準(zhǔn)與本次交易相關(guān)的審計報告、資產(chǎn)評估報告、審閱報告的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)216,091,556股，其中同意215,989,756股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9529%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0471%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ㄊ撸徸h《關(guān)于本次交易的評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)216,091,556股，其中同意215,989,756股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9529%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0471%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ㄊ耍徸h《關(guān)于本次交易攤薄即期回報影響及填補(bǔ)回報措施的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)216,091,556股，其中同意215989756股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9529%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0471%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　?。ㄊ牛徸h《關(guān)于本次重組信息公布前股票價格波動情況的說明的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)216,091,556股，其中同意215,989,756股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9529%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0471%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過。根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

　　（二十）審議《關(guān)于公司第四屆董事會延期換屆的議案》

　　表決結(jié)果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)216,091,556股，其中同意215,989,756股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9529%；反對101,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0471%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.0000%；

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意76,600股,占出席會議中小投資者股東所持股份的42.9372%；反對101,800股，占出席會議中小投資者股東所持股份的57.0628%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　浙江天冊律師事務(wù)所張聲律師、張鳴律師出席并見證了本次股東大會，出具了《浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于寶鼎科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。天冊律師認(rèn)為：寶鼎科技本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　《法律意見書》全文詳見公司于同日上披露的公告。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《2022年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所《關(guān)于寶鼎科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　寶鼎科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年4月19日

　　證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2022-029

　　寶鼎科技股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司取得專利證書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司寶鼎重工有限公司（以下簡稱“寶鼎重工”）于近日取得了國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的一項發(fā)明專利證書，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

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　　上述專利的取得，對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況不構(gòu)成重大影響，但有利于進(jìn)一步確立公司自主知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，對公司技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場及品牌影響力等方面將產(chǎn)生積極影響，從而提升公司核心競爭力。

　　特此公告。

　　寶鼎科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年4月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：