本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年5月26日

　　（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省廈門(mén)市集美區(qū)集美大道1300號(hào)創(chuàng)新大廈14樓公司會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；

　　2、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)汪坤明先生主持；

　　3、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中獨(dú)立董事邵聰慧先生、劉微芳女士、涂連東先生、董事常小安先生以視頻方式出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事均以視頻方式出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)張必輝先生出席本次會(huì)議；公司非董事高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，其中公司總經(jīng)理嚴(yán)浪基先生、副總經(jīng)理邱玨女士、劉祝平女士、謝振剛先生以視頻方式列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案

　　2.01議案名稱(chēng)：發(fā)行種類(lèi)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱(chēng)：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱(chēng)：票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱(chēng)：債券期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱(chēng)：債券利率

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱(chēng)：還本付息的期限和方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理辦法

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.11議案名稱(chēng)：贖回條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.12議案名稱(chēng)：回售條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.13議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股后的股利分配

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.14議案名稱(chēng)：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.15議案名稱(chēng)：向原股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.16議案名稱(chēng)：債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.17議案名稱(chēng)：本次募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.18議案名稱(chēng)：評(píng)級(jí)事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.19議案名稱(chēng)：擔(dān)保事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.20議案名稱(chēng)：募集資金存管

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.21議案名稱(chēng)：本次發(fā)行方案的有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司前次募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱(chēng)：關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)議議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)；

　　2、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)中議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所

　　律師：許軍利、殷慶莉

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　福建【賽特新材(688398)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　2022年5月27日

　　●報(bào)備文件

　　（一）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　?。ǘ短┖吞ū本┞蓭熓聞?wù)所關(guān)于福建賽特新材股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：