本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年5月30日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)天府街1號會議室

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議由董事長于本宏先生主持，本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席3人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書朱莉華出席會議；其他高級管理人員列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關于《【科德數(shù)控(688305)、股吧】股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關于《科德數(shù)控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集資金使用情況報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關于修訂《科德數(shù)控股份有限公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ?涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ?關于議案表決的有關情況說明

　　1、議案1-4均為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東和股東代理人所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、議案1-4，均已對中小投資者進行了單獨計票，均已表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂律師事務所

　　律師：郝京梅、韓旭

　　2、 律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　科德數(shù)控股份有限公司董事會

　　2022年5月31日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：