證券代碼：601456 證券簡稱：【國聯(lián)證券(601456)、股吧】 公告編號：2022-022號

　　國聯(lián)證券股份有限公司第四屆

　　董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　國聯(lián)證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次會議于2022年5月27日以書面方式發(fā)出會議通知，于2022年6月1日在公司總部國聯(lián)金融大廈9樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。

　　會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人（其中：董事周衛(wèi)平先生和董事劉海林先生因公書面委托董事華偉榮先生出席，并代為行使表決權(quán)；董事長葛小波先生、獨(dú)立董事盧遠(yuǎn)矚先生、獨(dú)立董事吳星宇先生、獨(dú)立董事朱賀華先生以通訊表決方式出席）。會議由董事長葛小波先生主持，公司監(jiān)事和相關(guān)高級管理人員列席會議。

　　會議的召集、召開和表決情況符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《國聯(lián)證券股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《國聯(lián)證券股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲通過。

　　同意選舉葛小波先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。具體內(nèi)容請參閱于本公告同日披露的《國聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于選舉董事長及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2022-023號）。

　?。ǘ蛾P(guān)于制訂〈國聯(lián)證券股份有限公司對外捐贈(zèng)管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（三）《關(guān)于制定〈國聯(lián)證券股份有限公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)工作管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲通過。

　?。ㄋ模蛾P(guān)于修訂〈國聯(lián)證券股份有限公司授權(quán)管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲通過。

　　（五）《關(guān)于2022年度公益捐贈(zèng)支出的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲通過。

　　為了更好履行公司社會責(zé)任，踐行新發(fā)展理念，持續(xù)支持鄉(xiāng)村振興、結(jié)對幫扶、教育科研等公益事業(yè)，同意公司2022年度總額600萬元的公益捐贈(zèng)方案。

　　（六）《關(guān)于聘任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲通過。

　　同意聘任尹磊先生擔(dān)任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。葛小波先生不再兼任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。具體內(nèi)容請參閱于本公告同日披露的《國聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于選舉董事長及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2022-023號）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見：

　　1、經(jīng)審閱尹磊先生簡歷等資料，未發(fā)現(xiàn)尹磊先生有違反《公司法》、《證券法》、《證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情況，亦未有被中國證監(jiān)會確定的市場禁入或者禁入尚未解除的情況。尹磊先生的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力能夠滿足履行公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)的要求。

　　2、尹磊先生的提名、任免程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　3、同意聘任尹磊先生擔(dān)任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　特此公告。

　　國聯(lián)證券股份有限公司董事會

　　2022年6月1日

　　證券代碼：601456 證券簡稱：國聯(lián)證券 公告編號：2022-023號

　　國聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于選舉

　　董事長及聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　國聯(lián)證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意選舉葛小波先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止；同意聘任尹磊先生（簡歷詳見附件）擔(dān)任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。葛小波先生不再兼任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。

　　特此公告。

　　國聯(lián)證券股份有限公司

　　董事會

　　2022年6月1日

　　附件：

　　尹磊先生，1970年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會計(jì)學(xué)碩士，持有中國注冊會計(jì)師證書。尹磊先生曾任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納、核算會計(jì)、會計(jì)主管和執(zhí)行總經(jīng)理；中信金通證券有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；方正證券股份有限公司助理總裁、執(zhí)行委員會委員、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：