本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開及表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　2、會議時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2022年6月13日（星期一）14:50；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年6月13日9:15-15:00。

　　3、現(xiàn)場會議地點：福州市馬尾區(qū)儒江西路6號公司一樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長林俊先生

　　6、本次股東大會的股權(quán)登記日：2022年6月6日（星期一）

　　7、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　8、會議的出席情況：

　　參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共16人，代表股份數(shù)388,532,666股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.0466％。

　　其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表0人，代表股份數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東16人，代表股份數(shù)388,532,666股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.0466％。

　　參加本次股東大會的中小股東及股東授權(quán)委托代表共15人，代表股份數(shù)8,665,620股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3133％。

　　9、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，公司聘請的律師對本次會議進行了鑒證。

　　二、提案審議表決情況

　　本次臨時股東大會對列入會議通知的提案，以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議表決，表決情況及表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)或?qū)?gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》：

　　本提案或?qū)?gòu)成關(guān)聯(lián)交易，基于謹慎性原則，關(guān)聯(lián)股東福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司、福建省電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決，其他股東表決情況如下：

　　同意388,483,146股，占出席會議所有股東所持股份的99.9873％；反對49,520股，占出席會議所有股東所持股份的0.0127％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者對本提案的表決情況如下：

　　同意8,616,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.4285％；反對49,520股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.5715％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所：北京天馳君泰（福州）律師事務(wù)所

　　2、見證律師姓名：郭丹丹 程曦

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會所審議的事項均為會議通知公告中的事項，會議的召集、召開程序，出席會議人員的資格和召集人的資格以及會議表決程序、表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件等的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時股東大會會議決議；

　　2、北京天馳君泰（福州）律師事務(wù)所關(guān)于【華映科技(000536)、股吧】（集團）股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　華映科技（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2022年6月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：