證券代碼：000333 證券簡(jiǎn)稱：美的集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-064

　　美的集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于自主行權(quán)模式下第五期股票期權(quán)預(yù)留授予第

　　二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件開(kāi)始行權(quán)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美的集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“美的集團(tuán)”）于2022年6月9日公告公司第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，經(jīng)深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核，公司第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃確定并通過(guò)考核的69名激勵(lì)對(duì)象可以在預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行使其獲得行權(quán)資格的共945,000份股票期權(quán)。

　　第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期正式開(kāi)始行權(quán)時(shí)間為：2022年6月22日。本次自主行權(quán)股票期權(quán)的期權(quán)代碼：037074；期權(quán)簡(jiǎn)稱：美的JLC6。

　　一、第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況簡(jiǎn)述

　　1、2018年3月29日，公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議對(duì)公司《第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。

　　2、2018年4月23日，公司召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案。

　　公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予6,208萬(wàn)份股票期權(quán)，其中首次向1,341名激勵(lì)對(duì)象授予5,508萬(wàn)份股票期權(quán)，占本次授予股票期權(quán)總量的88.72%；預(yù)留700萬(wàn)份股票期權(quán)，占本次授予股票期權(quán)總量的11.28%。首次授予的行權(quán)價(jià)格為57.54 元/股。

　　3、公司于2018年4月26日披露了《2017年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告》，以總股本6,584,022,574股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金12.00元。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2018年5月3日，除權(quán)除息日為2018年5月4日。

　　4、根據(jù)美的集團(tuán)2017年年度股東大會(huì)授權(quán)，2018年5月7日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于確定公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予日的議案》和《關(guān)于公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定本次股票期權(quán)的首次授予日為2018年5月7日，同意公司首次向1,330名激勵(lì)對(duì)象授予5,452萬(wàn)份股票期權(quán)，首次授予的行權(quán)價(jià)格由57.54元/股調(diào)整為56.34元/股。

　　公司原擬首次向1,330名激勵(lì)對(duì)象授予5,452萬(wàn)份股票期權(quán)，由于在授予登記完成前發(fā)生相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)，2名激勵(lì)對(duì)象因離職原因，已不再滿足成為公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的條件。因此，實(shí)際完成第五期股票期權(quán)首次授予登記的激勵(lì)對(duì)象由1,330名變更為1,328名，股票期權(quán)總量由5,452萬(wàn)份調(diào)整為5,442萬(wàn)份。

　　5、根據(jù)美的集團(tuán)2017年年度股東大會(huì)授權(quán)，2019年3月11日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予第五期預(yù)留股票期權(quán)的議案》，確定本次股票期權(quán)的預(yù)留授予日為2019年3月11日，同意公司向100名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予554萬(wàn)份股票期權(quán)，預(yù)留授予的行權(quán)價(jià)格為47.17元/股。

　　公司原擬向100名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予554萬(wàn)份股票期權(quán)，由于在授予登記完成前2名激勵(lì)對(duì)象未按時(shí)完成證券賬戶開(kāi)立和1名激勵(lì)對(duì)象離職等原因。因此，實(shí)際完成第五期股票期權(quán)預(yù)留授予登記的激勵(lì)對(duì)象由100名變更為97名，股票期權(quán)總量由554萬(wàn)份調(diào)整為534萬(wàn)份。

　　6、公司已經(jīng)于2019年5月23日披露了《2018年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告》，以公司現(xiàn)有可參與分配的總股數(shù)6,565,827,689股為基數(shù)，向全體股東每10股派13.039620元人民幣現(xiàn)金。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2019年5月29日，除權(quán)除息日為2019年5月30日。

　　7、根據(jù)美的集團(tuán)2017年年度股東大會(huì)授權(quán)，公司于2019年5月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及期權(quán)數(shù)量的議案》，根據(jù)2018年度利潤(rùn)分配的實(shí)施安排，第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的行權(quán)價(jià)格將由56.34元/股調(diào)整為55.04元/股，預(yù)留授予的行權(quán)價(jià)格將由47.17元/股調(diào)整為45.87元/股。

　　8、并同意因激勵(lì)對(duì)象離職、職務(wù)調(diào)整及個(gè)人或所在經(jīng)營(yíng)單位業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)等原因?qū)Φ谖迤诠蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原5442萬(wàn)份調(diào)整為4210.175萬(wàn)份。

　　9、同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》，鑒于公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，確定通過(guò)考核的第五期激勵(lì)對(duì)象共1,044人，其在第一個(gè)行權(quán)期（有效期截至2021年5月6日止）可行權(quán)共1,024.175萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　10、根據(jù)美的集團(tuán)2017年年度股東大會(huì)授權(quán)，公司于2021年4月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及期權(quán)數(shù)量的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職、個(gè)人或所在經(jīng)營(yíng)單位業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)等原因?qū)Φ谖迤陬A(yù)留授予股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原534萬(wàn)份調(diào)整為427.025萬(wàn)份。

　　11、公司于2021年6月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》根據(jù)2020年度利潤(rùn)分配的實(shí)施安排，第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格也將做相應(yīng)調(diào)整，首次授予的行權(quán)價(jià)格將由53.45元/股調(diào)整為51.88元/股，預(yù)留授予的行權(quán)價(jià)格將由44.28元/股調(diào)整為42.71元/股。

　　同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及期權(quán)數(shù)量的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職、職務(wù)調(diào)整及個(gè)人或所在經(jīng)營(yíng)單位業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)等原因?qū)Φ谖迤诠蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原3,186萬(wàn)份調(diào)整為2926.7萬(wàn)份。

　　12、公司于2021年6月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》根據(jù)2020年度利潤(rùn)分配的實(shí)施安排，第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格也將做相應(yīng)調(diào)整，首次授予的行權(quán)價(jià)格將由53.45元/股調(diào)整為51.88元/股，預(yù)留授予的行權(quán)價(jià)格將由44.28元/股調(diào)整為42.71元/股。

　　同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及期權(quán)數(shù)量的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職、職務(wù)調(diào)整及個(gè)人或所在經(jīng)營(yíng)單位業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)等原因?qū)Φ谖迤诠蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原3,186萬(wàn)份調(diào)整為2926.7萬(wàn)份。

　　同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》，鑒于公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，確定通過(guò)考核的第五期激勵(lì)對(duì)象共1,015人，其在第一個(gè)行權(quán)期（有效期截至2022年5月6日止）可行權(quán)共893.10萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　13、公司于2022年4月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于注銷第五期預(yù)留授予已到期未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，注銷5名激勵(lì)對(duì)象已到期未行權(quán)的58,000份股票期權(quán)。

　　14、公司于2022年6月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于注銷第五期預(yù)留授予已到期未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》和《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單及期權(quán)數(shù)量的議案》，同意注銷18名激勵(lì)對(duì)象已到期未行權(quán)的260,000份股票期權(quán)，并根據(jù)2021年度利潤(rùn)分配的實(shí)施安排，第五期預(yù)留授予股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格將由42.71元/股調(diào)整為41.04元/股，同意因激勵(lì)對(duì)象離職等原因?qū)Φ谖迤诠善逼跈?quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象及期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，第五期股票期權(quán)的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象已授予未解鎖的股票期權(quán)數(shù)量由原3,270,000份調(diào)整為2,835,000份。

　　二、公司第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)的具體情況

　　1、股票期權(quán)行權(quán)股票來(lái)源

　　向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)。

　　2、第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件及董事會(huì)對(duì)于行權(quán)條件滿足的情況說(shuō)明

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　　附表一：

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　　3、行權(quán)期間

　　2022年6月22日至2023年3月10日。

　　4、預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象及可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量

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　　第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象共69人，合計(jì)可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為945,000份，可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象人員名單已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核查。

　　5、行權(quán)比例

　　本次行權(quán)比例占現(xiàn)有激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的25%。

　　6、行權(quán)價(jià)格

　　公司第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)價(jià)格為41.04元/股。若在行權(quán)期間公司發(fā)生派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、增發(fā)股票等事宜，行權(quán)價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　7、禁售期安排

　　激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的股票，應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定：

　　（1）激勵(lì)對(duì)象為公司高級(jí)管理人員，每年轉(zhuǎn)讓其持有的公司股票不得超過(guò)其所持有的公司股票總數(shù)的25%；在離任信息申報(bào)之日六個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的全部公司股份；

　?。?）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸公司所有，董事會(huì)將收回其所得收益；

　?。?）在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》。

　　三、公司第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)安排

　　1、行權(quán)模式

　　本次行權(quán)采用自主行權(quán)方式，行權(quán)期內(nèi)，公司激勵(lì)對(duì)象在符合規(guī)定的有效期內(nèi)可通過(guò)選定承辦券商系統(tǒng)自主進(jìn)行申報(bào)行權(quán)。

　　2、承辦券商情況

　　本次行權(quán)的承辦券商為國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”），國(guó)信證券已采取有效措施確保相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能符合上市公司有關(guān)業(yè)務(wù)操作及合規(guī)性需求，并已完成所有業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作，符合中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)自主行權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口要求。

　　國(guó)信證券保證提供的業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠有效控制并防止激勵(lì)對(duì)象在相關(guān)敏感期內(nèi)行權(quán)、短線交易。自主行權(quán)啟動(dòng)前，公司、國(guó)信證券及激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了專門的學(xué)習(xí)，已充分理解相關(guān)行權(quán)的合規(guī)性要求如何在自主行權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)具體操作中實(shí)現(xiàn)，相關(guān)業(yè)務(wù)控制點(diǎn)有效。

　　3、自主行權(quán)期間

　　2022年6月22日至2023年3月10日。

　　4、可行權(quán)日

　　自授予日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起48個(gè)月的最后一個(gè)交易日止，可行權(quán)日必須為交易日，且在行權(quán)有效期內(nèi)，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

　　上述“重大交易”、“重大事項(xiàng)”以及“可能影響股價(jià)的重大事件”，為公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

　　5、本次行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象中無(wú)董事及高級(jí)管理人員。

　　6、公司選擇自主行權(quán)模式對(duì)股票期權(quán)定價(jià)及會(huì)計(jì)核算的影響

　　公司選擇Black-Scholes模型確定股票期權(quán)的公允價(jià)值，并已在《第五期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等待期開(kāi)始進(jìn)行攤銷。本次采用自主行權(quán)模式對(duì)期權(quán)估值方法及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

　　四、募集資金專戶情況

　　1、募集資金專戶信息

　　戶 名：美的集團(tuán)股份有限公司

　　開(kāi)戶銀行：廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北窖支行

　　賬 號(hào)：801101000669402040

　　2、募集資金存儲(chǔ)的說(shuō)明及承諾

　　公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股份數(shù)量為945,000份，期權(quán)行權(quán)所募集的資金將存儲(chǔ)于上述銀行專戶，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　公司承諾：行權(quán)所得資金將存儲(chǔ)于上述指定的銀行專戶，并嚴(yán)格按照披露的資金用途使用。

　　五、本次自主行權(quán)如全部完成后上市公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司第五期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票如果全部行權(quán)，對(duì)本公司當(dāng)期及未來(lái)各期損益沒(méi)有影響，公司股本將增加945,000股，股東權(quán)益將增加38,783千元，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

　　六、后期信息披露相關(guān)安排事宜

　　公司將在定期報(bào)告（包括半年度報(bào)告及年度報(bào)告）中或以臨時(shí)報(bào)告的形式披露每季度末公司獲授股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)情況、股權(quán)激勵(lì)對(duì)象變動(dòng)情況、股票期權(quán)參數(shù)調(diào)整情況以及公司因行權(quán)而導(dǎo)致的股份變動(dòng)情況等相關(guān)信息。

　　特此公告。

　　美的集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月21日

　　證券代碼：000333 證券簡(jiǎn)稱：美的集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-065

　　美的集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期解鎖上市流通的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)21人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為377,083股，占目前公司股本總額的0.0054%；

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期為2022年6月22日。

　　一、2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

　　1、2018年3月29日，美的集團(tuán)第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《美的集團(tuán)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要。第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議對(duì)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。

　　2、2018年4月23日，公司召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案。

　　本次計(jì)劃授予的限制性股票數(shù)量2,501萬(wàn)股，其中首次向344人授予2,221萬(wàn)股，占本次授予限制性股票總量的88.80%；預(yù)留280萬(wàn)股，占本次授予限制性股票總量的11.20%。首次授予價(jià)格為28.77元/股。

　　3、公司于2018年4月26日披露了《2017年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告》，以總股本6,584,022,574股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金12.00元。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2018年5月3日，除權(quán)除息日為2018年5月4日。

　　4、根據(jù)美的集團(tuán)2017年年度股東大會(huì)授權(quán)，2018年5月7日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于確定公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予日的議案》和《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定本次限制性股票的首次授予日為2018年5月7日，同意公司首次向343名激勵(lì)對(duì)象授予2,215萬(wàn)股限制性股票，首次授予價(jià)格由28.77元/股調(diào)整為27.57元/股。

　　5、公司本次擬向343名激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票2,215萬(wàn)股，但在授予日后，因24名激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)繳，其所獲授的合計(jì)158萬(wàn)股限制性股票予以取消，故公司首次授予限制性股票實(shí)際授予的激勵(lì)對(duì)象為319名，實(shí)際授予的限制性股票的數(shù)量為2,057萬(wàn)股。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年6月8日出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2018]G18027340015號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，審驗(yàn)了公司截至2018年6月6日止根據(jù)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向319名激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票而定向發(fā)行限制性A股股票新增的注冊(cè)資本和股本的實(shí)收情況。經(jīng)審驗(yàn)，截至2018年6月6日止，公司已收到319名限制性股票激勵(lì)對(duì)象繳納的限制性股票認(rèn)購(gòu)款人民幣567,114,900.00元，其中增加股本人民幣20,570,000.00元，增加資本公積人民幣546,544,900.00元。

　　6、根據(jù)《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作，首次授予限制性股票的上市日期為2018年6月21日。

　　7、根據(jù)美的集團(tuán)2017年年度股東大會(huì)授權(quán)，2019年3月11日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2018年預(yù)留限制性股票的議案》，確定本次限制性股票的預(yù)留授予日為2019年3月11日，同意公司授予34名激勵(lì)對(duì)象256萬(wàn)股預(yù)留限制性股票，授予價(jià)格為23.59元/股。第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議對(duì)公司授予2018年預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　8、公司本次擬向34名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票256萬(wàn)股，但在授予日后，因2名激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)繳，其所獲授的合計(jì)14萬(wàn)股限制性股票予以取消，故公司預(yù)留授予限制性股票實(shí)際授予的激勵(lì)對(duì)象為32名，實(shí)際預(yù)留授予的限制性股票的數(shù)量為242萬(wàn)股。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年4月27日出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2019]2446號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，審驗(yàn)了公司截至2019年4月23日止根據(jù)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際向32名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票而定向發(fā)行限制性A股股票新增的注冊(cè)資本和股本的實(shí)收情況。經(jīng)審驗(yàn)，截至2019年4月23日止，公司已收到32名限制性股票激勵(lì)對(duì)象繳納的限制性股票認(rèn)購(gòu)款人民幣57,087,800.00元，其中增加股本人民幣2,420,000.00元，增加資本公積人民幣54,667,800.00元。

　　9、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予登記工作，預(yù)留限制性股票的上市日期為2019年5月10日。

　　10、公司于2019年4月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消授予2018年剩余預(yù)留限制性股票的議案》，由于公司在授予期限內(nèi)沒(méi)有其他滿足可授予限制性股票條件的潛在激勵(lì)對(duì)象，因此公司決定取消授予剩余預(yù)留的限制性股票24萬(wàn)股。

　　11、公司于2019年5月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，根據(jù) 2018年度利潤(rùn)分配的實(shí)施安排，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的回購(gòu)價(jià)格由27.57元/股調(diào)整為26.27元/股，預(yù)留授予的回購(gòu)價(jià)格由23.59元/股調(diào)整為22.29元/股。

　　同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職及職務(wù)調(diào)整等原因?qū)?1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)123.85萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　12、公司向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交了注銷2018年首次授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的1,238,500股限制性股票的申請(qǐng)。2019年7月23日，經(jīng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述全部限制性股票的回購(gòu)注銷事宜。

　　13、公司于2020年1月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2017年、2018年和2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職、違反“公司紅線”、個(gè)人業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)及職務(wù)調(diào)整等原因?qū)?3名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)158.65萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　14、公司向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交了注銷2018年限制性股票激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的1,586,500股限制性股票的申請(qǐng)。2020年3月10日，經(jīng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述全部限制性股票的回購(gòu)注銷事宜。

　　15、公司于2020年6月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，根據(jù)2019年度利潤(rùn)分配的實(shí)施安排，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的回購(gòu)價(jià)格將由26.27元/股調(diào)整為24.68元/股，預(yù)留授予的回購(gòu)價(jià)格將由22.29元/股調(diào)整為20.70元/股。

　　同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職、職務(wù)調(diào)整、2019年度個(gè)人業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)及觸犯“公司紅線”等原因?qū)?8名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)102.1萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　以及審議通過(guò)了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第一次解除限售期解鎖條件成就的議案》，本次符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)231人，可申請(qǐng)解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為370.4125萬(wàn)股，占目前公司股本總額的0.0529%，本次解除限售股份的上市流通日期為2020年7月1日，其中高級(jí)管理人員胡自強(qiáng)、肖明光、張小懿和鐘錚分別解鎖2.5萬(wàn)股、2.5萬(wàn)股、2.5萬(wàn)股和2萬(wàn)股。

　　16、公司向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交了注銷2018年限制性股票激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的102.1萬(wàn)股限制性股票的申請(qǐng)。2020年7月31日，經(jīng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述全部限制性股票的回購(gòu)注銷事宜。

　　17、公司于2021年1月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職、職務(wù)調(diào)整及觸犯“公司紅線”等原因?qū)?2名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)100.9501萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　18、公司向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交了注銷2018年限制性股票激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的100.9501萬(wàn)股限制性股票的申請(qǐng)。2021年5月24日，經(jīng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述全部限制性股票的回購(gòu)注銷事宜。

　　19、公司已經(jīng)于2021年5月27日披露了《2020年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告》，以公司現(xiàn)有總股本7,045,159,320股扣除回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股份131,190,961股后可參與分配的總股數(shù)6,913,968,359股為基數(shù)，向全體股東每10股派16.005847元人民幣現(xiàn)金，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2021年6月1日，除權(quán)除息日為2021年6月2日。

　　20、公司于2021年6月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，根據(jù)2020年度利潤(rùn)分配的實(shí)施安排，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整，首次授予的回購(gòu)價(jià)格將由24.68元/股調(diào)整為23.11元/股，預(yù)留授予的回購(gòu)價(jià)格將由20.70元/股調(diào)整為19.13元/股。

　　同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職、職務(wù)調(diào)整、2020年度個(gè)人及單位業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)等原因?qū)?7名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)76.1121萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　以及審議通過(guò)了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第二次解除限售期解鎖條件成就的議案》，本次符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)209人，可申請(qǐng)解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為304.3254萬(wàn)股，占目前公司股本總額的0.0432%，本次解除限售股份的上市流通日期為2021年6月30日，其中高級(jí)管理人員胡自強(qiáng)、張小懿和鐘錚分別解鎖2.5萬(wàn)股、2.5萬(wàn)股和2萬(wàn)股。

　　21、公司向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交了注銷2018年限制性股票激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的761,121股限制性股票的申請(qǐng)。2021年11月30日，經(jīng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述全部限制性股票的回購(gòu)注銷事宜。

　　22、公司于2021年12月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2022年1月14日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職和職務(wù)調(diào)整原因?qū)?3名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)386,250股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　23、公司向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交了注銷2018年限制性股票13名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的386,250股限制性股票的申請(qǐng)。2022年4月20日，經(jīng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述全部限制性股票的回購(gòu)注銷事宜。

　　24、公司已經(jīng)于2022年5月27日披露了《2021年年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告》，以公司現(xiàn)有總股本6,997,053,441股扣除回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股份131,542,303股后可參與分配的總股數(shù)6,865,511,138股為基數(shù)，向全體股東每10股派17.008943元人民幣現(xiàn)金，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年6月1日，除權(quán)除息日為2022年6月2日。

　　25、公司于2022年6月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、回購(gòu)價(jià)格和授予價(jià)格的議案》，根據(jù)2021年度利潤(rùn)分配的實(shí)施安排，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整，首次授予的回購(gòu)價(jià)格將由23.11元/股調(diào)整為21.44元/股，預(yù)留授予的回購(gòu)價(jià)格將由19.13元/股調(diào)整為17.46元/股。

　　同時(shí)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷的議案》，同意因激勵(lì)對(duì)象離職、職務(wù)調(diào)整、2021年度個(gè)人及單位業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)等原因?qū)?4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)767,551股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　二、預(yù)留授予限制性股票的解鎖條件成就說(shuō)明

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　　附表一：

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　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》預(yù)留授予的第二次解除限售期解鎖條件已經(jīng)成就。根據(jù)2017年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司按照《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)留授予的第二次解除限售期的相關(guān)解鎖事宜。

　　三、預(yù)留授予的第二次解除限售期可解鎖激勵(lì)對(duì)象及可解鎖數(shù)量

　　本次符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)21人，可申請(qǐng)解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為377,083股，占目前公司股本總額的0.0054%。

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　　預(yù)留授予的第二次解除限售期為自預(yù)留授予日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，但不得在下列期間內(nèi)解鎖：

　?。?）公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個(gè)交易日內(nèi)；

　　（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

　　上述“重大交易”、“重大事項(xiàng)”以及“可能影響股價(jià)的重大事件”，為公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

　　四、本次限制性股票解除限售后股本結(jié)構(gòu)變化表（截至2022年6月22日）

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　　五、參與激勵(lì)的董事及高級(jí)管理人員在本公告日前6個(gè)月對(duì)公司股票進(jìn)行買賣情況

　　經(jīng)核查，參與激勵(lì)的董事及高級(jí)管理人員在本公告日前6個(gè)月內(nèi)不存在對(duì)本公司股票進(jìn)行買賣的情況。

　　六、2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期的董事會(huì)審議情況

　　2022年6月8日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期解鎖條件成就的議案》，9名參會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事參與表決并一致同意該議案。

　　七、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的核查意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期解鎖條件進(jìn)行了考核，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、激勵(lì)對(duì)象及其個(gè)人績(jī)效考核均符合《管理辦法》和公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，可解鎖的激勵(lì)對(duì)象的資格合法、有效，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理本次解鎖事宜。

　　八、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、公司符合《管理辦法》和公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，未發(fā)生本次激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得解鎖的情形；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象已滿足本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件，其作為公司本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效；

　　3、公司本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的解鎖安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；

　　4、本次解鎖有利于加強(qiáng)公司與激勵(lì)對(duì)象之間的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化共同持續(xù)發(fā)展的理念，激勵(lì)長(zhǎng)期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

　　綜上所述，我們同意公司21名激勵(lì)對(duì)象在本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期內(nèi)可申請(qǐng)解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為377,083股，同意公司為其辦理相應(yīng)的解鎖手續(xù)。

　　九、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期的解鎖條件已滿足，同意公司為21名激勵(lì)對(duì)象在本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期符合解除限售條件的377,083股限制性股票辦理解鎖手續(xù)。

　　十、律師對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期可解鎖的結(jié)論意見(jiàn)

　　北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二次解除限售期可解鎖相關(guān)事項(xiàng)出具的結(jié)論性法律意見(jiàn)為：本期解鎖已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本期解鎖的相關(guān)事宜符合《管理辦法》、《公司章程》及《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　十一、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、美的集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　4、北京市嘉源律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　美的集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月21日

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