本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.回購(gòu)注銷的原因：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，鑒于首次授予的2名激勵(lì)對(duì)象已成為監(jiān)事，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消其激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票800,000股；3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消其激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票360,000股。綜上，公司本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量合計(jì)為1,160,000股。

　　2.本次注銷股份的有關(guān)情況

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　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　1.2022年4月22日，公司召開(kāi)九屆二十九次董事會(huì)會(huì)議、九屆十七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日披露的《物產(chǎn)中大關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

　　2.2022年4月26日，公司披露了《物產(chǎn)中大關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-032），至今公示期已滿45天，期間并未收到任何債權(quán)人對(duì)此次議案提出異議的情況，也未收到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷限制性股票的原因及回購(gòu)數(shù)量

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》之“第十四章公司及激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：“（一）激勵(lì)對(duì)象發(fā)生正常職務(wù)變更，但仍在公司及公司下屬子公司工作或由公司派出任職的，其獲授的限制性股票完全按照職務(wù)變更前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。激勵(lì)對(duì)象成為獨(dú)立董事或監(jiān)事等不能持有公司限制性股票的人員時(shí)，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格加上同期銀行存款利息進(jìn)行回購(gòu)處理。（四）激勵(lì)對(duì)象因主動(dòng)辭職與公司解除勞動(dòng)關(guān)系而離職的，其根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格孰低值進(jìn)行回購(gòu)(市場(chǎng)價(jià)格為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前1交易日公司標(biāo)的股票交易均價(jià))。”

　　鑒于首次授予的2名激勵(lì)對(duì)象已成為監(jiān)事，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消其激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票800,000股；3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消其激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票360,000股。

　　綜上，公司本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量合計(jì)為1,160,000股。

　?。ǘ┗刭?gòu)注銷安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶，并向中登公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述共計(jì)5名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的1,160,000股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶手續(xù)。

　　預(yù)計(jì)上述限制性股票于2022年6月23日完成注銷。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

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　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和《激勵(lì)計(jì)劃》、公司與激勵(lì)對(duì)象簽署的《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　浙江京衡律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，物產(chǎn)中大本次回購(gòu)注銷實(shí)施相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)獲得了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，尚需按照《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理減資工商變更登記手續(xù)。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《浙江京衡律師事務(wù)所關(guān)于物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施的法律意見(jiàn)書(shū)》

　　特此公告。

　　物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月21日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：