本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1.會議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年6月21日（星期二）14:50。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月21日，其中：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年6月21日9：15至15:00任意時(shí)間。

　　2.會議召開地點(diǎn)：秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雪山路3號秦皇島【天秦裝備(300922)、股吧】制造股份有限公司二樓會議室。

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.會議主持人：公司董事長宋金鎖先生

　　6.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh的出席情況

　　1.股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)23人，代表股份75,736,505股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.2979％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東共計(jì)19人，代表股份75,313,620股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.0282％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)4人，代表股份422,885股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2697％。

　　2.中小投資者出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共計(jì)12人，代表股份2,120,324股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3522％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小投資者共計(jì)8人，代表股份1,697,439股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0825％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共計(jì)4人，代表股份422,885股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2697％。

　　3.其他人員出席情況

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及北京市康達(dá)律師事務(wù)所見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了如下議案，具體表決結(jié)果如下：

　　1.審議通過《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　表決結(jié)果：同意75,734,885股，占出席會議所有股東所持股份的99.9979％；反對1,620股，占出席會議所有股東所持股份的0.0021％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意2,118,704股，占出席會議中小股東所持股份的99.9236％；反對1,620股，占出席會議中小股東所持股份的0.0764％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市康達(dá)律師事務(wù)所的王雪蓮律師、吳一帆律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格均合法、有效；本次會議審議的議案合法、有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.2022年第三次臨時(shí)股東大會決議；

　　2.北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于秦皇島天秦裝備制造股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

　　2022年6月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：