證券代碼：688558 證券簡稱：【國盛智科(688558)、股吧】 公告編號：2022-018

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司

　　首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,650,000股，限售期為24個(gè)月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

　　●本次上市流通的限售股全部為戰(zhàn)略配售股份。

　　●本次上市流通日期為2022年6月30日。

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年5月26日出具的《關(guān)于同意南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1000號），首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票33,000,000股。經(jīng)上海證券交易所同意，于2020年6月30日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，公司首次公開發(fā)行股票完成后，總股本為132,000,000股，其中有限售條件流通股102,018,654股，無限售條件流通股29,981,346股。

　　本次上市流通的限售股為首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，限售期為自公司首次公開發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起24個(gè)月，股東為申港證券投資（北京）有限公司（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的子公司，以下簡稱“申港投資”）。本次解除限售并申請上市流通股份數(shù)量為1,650,000股，占公司總股本的1.25%，該部分限售股將于2022年6月30日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，本次上市流通的限售股形成后，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售股，配售對象承諾所獲配的股票限售期限為自公司股票上市之日起24個(gè)月。

　　除上述承諾外，本次申請股票解除限售的戰(zhàn)略配售限售股股東無其他特別承諾。

　　截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東嚴(yán)格履行相應(yīng)的承諾事項(xiàng)，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)申港證券股份有限公司認(rèn)為：

　　（1）截至本核查意見出具之日，公司本次申請上市流通的首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股份持有人嚴(yán)格遵守了其在參與公司首次公開發(fā)行股票中做出的承諾；

　?。?）本次限售股份上市流通數(shù)量及上市流通時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定；

　　（3）截至本核查意見出具之日，公司關(guān)于本次首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對本次首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股份上市流通事項(xiàng)無異議。

　　五、本次上市流通的限售股情況

　?。ㄒ唬┍敬紊鲜辛魍ǖ南奘酃煽倲?shù)為1,650,000股

　　1.本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,650,000股，限售期為24個(gè)月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

　　2.本次上市流通的限售股全部為戰(zhàn)略配售股份。

　?。ǘ┍敬紊鲜辛魍ㄈ掌跒?022年6月30日

　　（三）限售股上市流通明細(xì)清單：

　　■

　　限售股上市流通情況表：

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　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《申港證券股份有限公司關(guān)于南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通的核查意見》。

　　特此公告。

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年6月23日

　　證券代碼：688558 證券簡稱：國盛智科 公告編號：2022-016

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國盛智科”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議，于2022年6月18日以書面方式發(fā)出通知，并于2022年6月22日以現(xiàn)場表決的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名。會議由公司監(jiān)事會主席姚菊紅女士主持，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以投票表決方式一致通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司在確保募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會對該事項(xiàng)的審議及表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。同意公司使用額度不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容請見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www。sse.com.cn)披露的《南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2022-017）。

　　特此公告。

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年6月23日

　　證券代碼：688558 證券簡稱：國盛智科 公告編號：2022-017

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國盛智科”）于2022年6月22日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司管理層在上述有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2020年5月26日出具的《關(guān)于同意南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1000號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行股份人民幣普通股（A股）股票3,300萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣17.37元，共計(jì)募集資金總額57,321.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,274.81萬元（不含稅），募集資金凈額為52,046.19萬元。上述募集資金已于2020年6月23日全部到位，經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕232號）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。以上情況詳見2020年6月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

　　二、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金的使用效益。

　?。ǘ╊~度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　?。ㄈ┩顿Y產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄋ模Q議有效期

　　自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。

　?。ㄎ澹?shí)施方式

　　公司董事會授權(quán)公司管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄆ撸┈F(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次計(jì)劃使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。公司使用暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　本次現(xiàn)金管理方式是購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），該類投資產(chǎn)品受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)、適量的介入，但不排除收益將受到市場波動的影響。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對現(xiàn)金管理的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、相關(guān)審議程序

　　2022年6月22日，公司召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議,審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬使用額度不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在上述額度內(nèi)資金進(jìn)行滾動使用的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，獨(dú)立董事同意公司使用額度不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司在確保募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會對該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用額度不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　保薦機(jī)構(gòu)申港證券股份有限公司認(rèn)為：

　　1、公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。

　　2、在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，公司通過進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　2、申港證券股份有限公司關(guān)于南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年6月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：