本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年6月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)金浦路33號北部灣國際港務大廈29層公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長黃葆源先生主持會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人。

　　3、 公司副總經理兼董事會秘書蔡桂生先生出席了本次股東大會；公司副總經理兼財務總監(jiān)李曉晨先生出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2021年度董事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關于計提資產減值準備和資產核銷的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《公司2021年度財務決算報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《公司2021年年度報告及摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《公司2021年度利潤分配預案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關于2021年度日常關聯交易執(zhí)行情況及2022年度日常關聯交易預計情況的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會所有議案均為普通議案，已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過，其中議案7涉及關聯交易，關聯股東南寧化工集團有限公司已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南寧）事務所

　　律師：黃夏、吳楠

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效；會議所作出的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　南寧化工股份有限公司

　　2022年6月23日

　　來源：·中證網 作者：