證券代碼：002815 證券簡稱：【崇達(dá)技術(shù)(002815)、股吧】 公告編號：2022-054

　　崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　首次授予登記完成的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　●本次授予的限制性股票上市日期：2022年6月24日

　　●本次授予限制性股票數(shù)量：1,333.00萬股，占本次授予前公司總股本的比例為1.52%

　　●本次授予限制性股票授予登記人數(shù)：227人

　　●本次授予限制性股票授予價(jià)格：5.78元/股

　　●本次授予限制性股票來源：向激勵(lì)對象定向發(fā)行公司A股普通股股票

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》以及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，崇達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股份的授予登記工作，具體情況公告如下：

　　一、已履行的相關(guān)審批程序

　?。ㄒ唬?022年4月14日，公司召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈崇達(dá)技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的關(guān)聯(lián)董事已回避表決。公司獨(dú)立董事及監(jiān)事就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了意見。

　?。ǘ?022年4月16日至2022年4月26日期間，公司對授予的激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司未接到任何針對本次激勵(lì)對象提出的異議。2022年4月27日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)對本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了審核并對公示情況進(jìn)行了說明。

　?。ㄈ?022年5月10日，公司召開2021年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈崇達(dá)技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈崇達(dá)技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的關(guān)聯(lián)股東已回避表決。公司對內(nèi)幕信息知情人、激勵(lì)對象在公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)存在利用與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為。

　?。ㄋ模?022年6月8日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、授予數(shù)量及激勵(lì)對象的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的關(guān)聯(lián)董事已回避表決。獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象人員名單再次進(jìn)行了核實(shí)。

　　二、本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予情況

　?。ㄒ唬┦状问谟枞眨?022年6月8日

　　（二）首次授予價(jià)格：5.78元/股

　?。ㄈ┦状问谟钄?shù)量：1,333.00萬股

　　（四）首次授予人數(shù)：227人，包括公司（含子公司）董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干。激勵(lì)對象人員名單及分配情況如下：

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　　注：以上部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

　?。ㄎ澹┍炯?lì)計(jì)劃的時(shí)間安排

　　1、本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

　　本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為首次限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過48個(gè)月。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排

　　限售期為自激勵(lì)對象獲授限制性股票完成登記之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。激勵(lì)對象根據(jù)本計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的解除限售期與各期解除限售時(shí)間及比例安排如下：

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　?。┙獬奘蹣I(yè)績考核要求

　　1、公司層面的業(yè)績考核要求：

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象的限制性股票分3期解除限售，在解除限售期內(nèi)滿足本計(jì)劃解除限售條件的，激勵(lì)對象可以申請股票解除限售并上市流通，解除限售安排及公司業(yè)績考核條件如下：

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　　說明：按照以上業(yè)績指標(biāo)，各期解除限售股票數(shù)量與考核期考核指標(biāo)完成率相掛鉤，具體掛鉤方式：1、以上各年度指標(biāo)中凈利潤增長率未達(dá)到基準(zhǔn)增長率則屬于未達(dá)到當(dāng)年的解除限售條件，當(dāng)年對應(yīng)的限制性股票由公司予以回購注銷；2、以上各年度指標(biāo)在凈利潤增長率均達(dá)到基準(zhǔn)增長率的前提下，按以下計(jì)算法則確定各期公司級解除限售股票數(shù)量。

　　各期公司級解除限售股票數(shù)量＝各期可解除限售股票數(shù)量×公司級解除限售股票比例

　　其中，公司級解除限售股票比例確定方法如下（設(shè)X為考核當(dāng)期實(shí)際同比2021年增長率，A為當(dāng)期基準(zhǔn)增長率，B為當(dāng)期目標(biāo)增長率）：

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　　說明：1、以上“凈利潤”為未扣除由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用的凈利潤，且以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為計(jì)算依據(jù)。2、公司業(yè)績考核沒有達(dá)到目標(biāo)條件而未能解除限售部分的限制性股票，由公司予以回購注銷。3、由本次限制性股票激勵(lì)產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　2、激勵(lì)對象個(gè)人層面的績效考核要求

　　激勵(lì)對象個(gè)人各期最終解除限售股票數(shù)量＝各期可解除限售股票數(shù)量×公司級解除限售股票比例×個(gè)人級解除限售股票比例

　　個(gè)人級解除限售比例依據(jù)個(gè)人績效考核結(jié)果確定，主要依據(jù)公司績效管理體系要求，以被考核人員年度績效考核結(jié)果為依據(jù)。個(gè)人未解除限售的限制性股票，由公司予以回購注銷。

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　　三、激勵(lì)對象獲授的限制性股票與公示情況一致性的說明

　　鑒于部分激勵(lì)對象個(gè)人原因不具備授予限制性股票資格，以及2021年度權(quán)益分派的原因，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及2021年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2022年6月8日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、授予數(shù)量及激勵(lì)對象的議案》，對本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格、首次授予數(shù)量、首次激勵(lì)對象人數(shù)進(jìn)行如下調(diào)整：授予價(jià)格由6.09元/股調(diào)整為5.78元/股，首次授予限制性股票數(shù)量由1,477.40萬股調(diào)整為1,333.00萬股，首次激勵(lì)對象人數(shù)由255名調(diào)整為227名，預(yù)留部分授予數(shù)量273.60萬股保持不變。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2021年度股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。

　　四、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

　　五、實(shí)際控制人持股比例變動(dòng)情況說明

　　本次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數(shù)由875,646,640股增加至888,976,640股。公司實(shí)際控制人姜雪飛先生、朱雪花女士及一致行動(dòng)人姜曙光先生在本次限制性股票授予登記完成前合計(jì)持有公司股份574,713,520股，占授予完成前公司總股本的65.63%，本次限制性股票授予登記完成后，占公司總股本的64.65%。本次授予登記事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　六、參與激勵(lì)的董事、高級管理人員在限制性股票授予登記日前6個(gè)月買賣公司股票情況的說明

　　經(jīng)公司自查，參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級管理人員在本次限制性股票授予登記日前6個(gè)月不存在買賣公司股票的情形。

　　七、授予股份認(rèn)購資金的驗(yàn)資情況

　　中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年6月13日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2022）第327009號，認(rèn)為：截至2022年6月9日止，貴公司向激勵(lì)對象授予1,333.00萬股限制性股票，參與投資者共227人，上述投資人已于2022年6月9日前將本次募集資金人民幣77,047,400.00元匯入貴公司在中國工商銀行深圳福永支行開設(shè)的4000022719200137441賬號內(nèi)，其中：股本13,330,000.00元，其余扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)入資本公積。增資時(shí)已調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。轉(zhuǎn)增后各股東的出資額（股本）為：有限售條件的流通股為人民幣458,111,415.00元，占變更后注冊資本的51.53%（其中，高管鎖定股為人民幣444,781,415.00元，占變更后注冊資本的50.03%），股權(quán)激勵(lì)限售股為人民幣13,330,000.00元，占變更后注冊資本的1.50%）；無限售條件的流通股為人民幣430,865,225.00元，占變更后注冊資本的48.47%。

　　八、授予股份的上市日期

　　本次限制性股票授予日為2022年6月8日，授予股份的上市日期為2022年6月24日。

　　九、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次限制性股票授予完成后，公司股本結(jié)構(gòu)變化如下：

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　　注：本次變動(dòng)前股本數(shù)據(jù)來源于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司下發(fā)的公司2022年6月22日股本結(jié)構(gòu)表。

　　十、每股收益攤薄情況

　　本次限制性股票授予登記完成后，按最新股本888,976,640股計(jì)算，公司2021年度歸屬于股東全面攤薄每股收益為0.5865元/股。

　　十一、本次授予限制性股票所籌集資金的使用計(jì)劃

　　本次授予激勵(lì)對象限制性股票所籌集的資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　特此公告。

　　崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年六月二十三日

　　證券代碼：002815 證券簡稱：崇達(dá)技術(shù) 公告編號：2022-055

　　債券代碼：128131 債券簡稱：崇達(dá)轉(zhuǎn)2

　　崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　調(diào)整前“崇達(dá)轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格：19.07元/股

　　調(diào)整后“崇達(dá)轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格：18.87元/股

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日期：2022年6月24日

　　一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　崇達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年9月7日向社會(huì)公開發(fā)行了1400萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：崇達(dá)轉(zhuǎn)2，債券代碼：128131），根據(jù)《崇達(dá)技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　鑒于公司向227名激勵(lì)對象首次授予的2022年股權(quán)激勵(lì)限制性股票合計(jì)1,333.00萬股已完成登記并將于2022年6月24日上市，本次授予價(jià)格為5.78元/股，根據(jù)公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，崇達(dá)轉(zhuǎn)2的轉(zhuǎn)股價(jià)格須做相應(yīng)調(diào)整。

　　本次調(diào)整前崇達(dá)轉(zhuǎn)2的轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.07元/股，調(diào)整后崇達(dá)轉(zhuǎn)2的轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.87元/股，即P1=（P0+A×k）÷（1+k）=[19.07元/股+5.78元/股×(13,330,000股÷875,646,640股)]/(1+13,330,000股÷875,646,640股)=18.87元/股。其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)、P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)、A為增發(fā)新股價(jià)、k為增發(fā)新股率。

　　本次崇達(dá)轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整事宜不涉及暫停轉(zhuǎn)股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月24日起生效。

　　特此公告。

　　崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年六月二十三日

　　證券代碼：002815 證券簡稱：崇達(dá)技術(shù) 公告編號：2022-056

　　崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東持股比例變動(dòng)

　　超過1%的公告

　　股東姜雪飛、朱雪花、姜曙光保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　崇達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東、實(shí)際控制人姜雪飛先生、朱雪花女士及一致行動(dòng)人姜曙光先生的函告，獲悉因姜曙光先生減持公司股份及公司總股本變動(dòng)導(dǎo)致其三人合計(jì)持股比例由65.72%下降至64.65%，權(quán)益變動(dòng)比例達(dá)到1.07%。權(quán)益變動(dòng)具體原因如下：

　　一、姜曙光通過證券交易減持股份情況

　　一致行動(dòng)人姜曙光先生因個(gè)人資金需求于2020年3月2日-2022年6月9日期間，通過大宗交易和集中競價(jià)累計(jì)減持公司股份629.11萬股，致使姜雪飛、朱雪花、姜曙光三人持股比例累計(jì)下降0.72%，公司分別于2019年11月2日、2020年6月4日、2021年11月19日披露了《關(guān)于高級管理人員減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號：2019-094）、（公告編號：2020-035）、（公告編號：2021-056）。

　　二、公司總股本變動(dòng)情況

　　1、由于公司部分激勵(lì)對象離職、終止2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司分別于2020年7月22日、2021年6月1日回購注銷限制性股票1,479,961股、6,911,100股，公司總股本累計(jì)減少8,391,061股。

　　2、由于公司于2020年9月7日公開發(fā)行的1,400.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱“崇達(dá)轉(zhuǎn)2”，代碼：128131）于2021年3月11日起開始轉(zhuǎn)股，公司2021年3月11日至本公告披露日因崇達(dá)轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)股累計(jì)新增總股本10,963股。

　　3、由于公司于2022年6月24日完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作，公司總股本新增13,330,000股。

　　綜合上述公司總股本變動(dòng)的原因，姜雪飛、朱雪花、姜曙光三人持股比例被動(dòng)稀釋減少0.35%。

　　具體權(quán)益變動(dòng)報(bào)告如下表所示：

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　　特此公告。

　　崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年六月二十三日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：