證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2022－074

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于選舉董事長及變更總裁、法定代表人事宜的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月24日召開公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)。本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》《關(guān)于聘任總裁的議案》《關(guān)于變更法定代表人的議案》，同意選舉于順廷先生為公司第九屆董事會(huì)董事長，公司總裁及法定代表人均由于順廷先生變更為陸文超先生。具體情況如下：

　　一、選舉董事長

　　董事會(huì)經(jīng)全體董事的過半數(shù)選舉于順廷先生為公司第九屆董事會(huì)董事長，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為本屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　二、變更總裁及法定代表人

　　因上述職務(wù)變化原因，于順廷先生辭去公司總裁職務(wù)。本次會(huì)議聘任陸文超先生為公司總裁，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為本屆董事會(huì)任期屆滿之日。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司法定代表人相應(yīng)由于順廷先生變更為陸文超先生。

　　后續(xù)公司將及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　董事會(huì)對于順廷先生任公司總裁期間的工作表示感謝！

　　特此公告。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月28日

　　證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2022－073

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通知于2022年6月21日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2022年6月24日以通訊方式召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到10名，親自出席會(huì)議的董事10名。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、 關(guān)于選舉董事長的議案

　　同意選舉于順廷先生(簡歷附后)為公司第九屆董事會(huì)董事長，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為本屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

　　鑒于公司董事缺額，經(jīng)控股股東提名，同意陸文超先生(簡歷附后)擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事候選人。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事意見：同意

　　3、 關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案

　　鑒于公司董事變更，同意董事會(huì)專門委員會(huì)成員做如下調(diào)整：

　　(1) 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

　　調(diào)整前：白曉松、李向明、Zheng Wei、康彩練

　　調(diào)整后：于順廷(主任委員)、白曉松、李向明、Zheng Wei、康彩練

　　(2) 董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　調(diào)整前：孫茂竹(主任委員)、翁菁雯、于順廷、劉寧、康彩練

　　調(diào)整后：孫茂竹(主任委員)、翁菁雯、陸文超、劉寧、康彩練

　　上述于順廷先生任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，陸文超先生任職將在公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)其任董事后生效。

　　10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、 關(guān)于聘任總裁的議案

　　同意聘任陸文超先生為公司總裁，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為本屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事意見：同意。

　　5、 關(guān)于變更法定代表人的議案

　　鑒于公司總裁人選變更，根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，同意公司法定代表人由于順廷先生變更為陸文超先生。

　　10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月28日

　　報(bào)備文件：第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

　　附：簡歷

　　于順廷先生，1963年5月出生，沈陽藥科大學(xué)中藥專業(yè)學(xué)士學(xué)位和藥物化學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位，高級工程師。曾任北京藥物制劑研究所實(shí)習(xí)研究員，北京制藥廠制劑研究所副所長、所長、黨支部書記，北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司常務(wù)副總裁、黨委副書記、黨委委員?，F(xiàn)任華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事、黨委書記。

　　于順廷先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有1萬股公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陸文超先生，1976年7月出生，沈陽藥科大學(xué)藥物分析專業(yè)學(xué)士學(xué)位和藥物化學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位。曾任北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司研究院合成室課題負(fù)責(zé)人，總裁辦公室副主任，北京工業(yè)園總經(jīng)理助理；華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)管理中心技術(shù)創(chuàng)新部總經(jīng)理兼任北京工業(yè)園副總經(jīng)理，總裁助理，營銷管理中心副總經(jīng)理，助理總裁，營銷管理中心總經(jīng)理，黨委委員。現(xiàn)任華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司副總裁、黨委副書記。

　　陸文超先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有23.76萬股公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：