本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年6月27日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路269號辦公樓1層公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長、總經(jīng)理王賓先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決方式和表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書王勝男女士出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于2021年年度報告全文及摘要（更正版）的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于2021年度獨立董事述職報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于2021年財務決算報告（更正版）的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事薪酬（津貼）方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于確認公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易情況與預計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于預計公司、控股子公司和控股孫公司2022年度向金融機構(gòu)申請融資額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關(guān)于預計公司、控股子公司和控股孫公司2022年度擔保額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案12為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　2、議案10涉及關(guān)聯(lián)交易，鄭向超為公司持股5%以上的股東，同時持有交易對手方上海吉塚電子有限公司70%的股份并在上海吉塚電子有限公司擔任總經(jīng)理，因此鄭向超為關(guān)聯(lián)股東，對議案10回避表決，回避表決股份數(shù)量為6,379,110股。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

　　律師：趙麗君、陳煒

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司2021年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　蘇州昀冢電子科技股份有限公司董事會

　　2022年6月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：