證券代碼：000507 證券簡稱：【珠海港(000507)、股吧】 公告編號：2022-048

　　珠海港股份有限公司

　　2022年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_情況：

　　1、召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2022年6月27日（星期一）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡投票時間

　　①深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為：2022年6月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　?、诨ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2022年6月27日9:15-15:00。

　　2、現(xiàn)場會議地點：公司會議室(珠海情侶南路278號會議室)

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　4、股東大會的召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事、總裁馮鑫先生。

　　6、會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　（二）會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共17人，代表股份277,162,553股，占上市公司總股份的30.1350％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份275,769,419股，占上市公司總股份的29.9836％。通過網(wǎng)絡投票的股東15人，代表股份1,393,134股，占上市公司總股份的0.1515％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及法律顧問出席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬┳h案表決采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　?。ǘ┳h案表決結(jié)果

　　議案1.00 關(guān)于增補公司第十屆董事局董事的議案

　　總表決情況：

　　同意276,858,719股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的99.8904％；反對293,834股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的0.1060％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的0.0036％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,089,300股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.1906％；反對293,834股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.0916％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7178％。

　　本項議案獲得表決通過。

　　議案2.00 關(guān)于增補公司第十屆董事局獨立董事的議案

　　總表決情況：

　　同意276,858,719股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的99.8904％；反對293,834股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的0.1060％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的0.0036％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,089,300股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.1906％；反對293,834股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.0916％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7178％。

　　本項議案獲得表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東德賽律師事務所；

　　2、律師姓名：易朝蓬、黎德宣；

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》及公司《章程》的規(guī)定，召集和出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事局印章的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2022年6月28日

　　證券代碼：000507 證券簡稱：珠海港 公告編號：2022-049

　　珠海港股份有限公司

　　關(guān)于變更保薦代表人的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　珠海港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）出具的《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于更換珠海港股份有限公司2019年非公開發(fā)行A股股票項目保薦代表人的函》。銀河證券作為公司2019年非公開發(fā)行a股股票項目的保薦機構(gòu)，原委托邢仁田、費菲擔任該項目的保薦代表人。

　　現(xiàn)因邢仁田先生離職，保薦機構(gòu)需要對公司募集資金存放與實際使用情況進行核查并出具相關(guān)核查意見，銀河證券另行委派劉方昌先生（簡歷見附件）接替邢仁田先生對公司2019年非公開發(fā)行股票項目的持續(xù)督導工作。公司2019年非公開發(fā)行股票項目的持續(xù)督導保薦代表人變更為費菲、劉方昌。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2022年6月28日

　　附件：

　　劉方昌先生簡歷

　　劉方昌：中國銀河證券股份有限公司投行委保薦代表人，擁有河北工業(yè)大學碩士學位、中國注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員，中國法律職業(yè)資格證書，曾負責或重點參與了珠海港再融資、東北制藥再融資、蓋世食品精選層掛牌等保薦項目，具有豐富的投資銀行業(yè)務經(jīng)驗。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：