本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年6月30日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)金開大道1596號(hào)建工產(chǎn)業(yè)大廈4樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長唐德祥先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任監(jiān)事7人，出席6人，職工代表監(jiān)事龔麗萍女士因疫情防控原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　3、公司董事會(huì)秘書竇波先生出席了本次股東大會(huì)；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2021年年度報(bào)告及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：公司2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：公司2021年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2021年度薪酬執(zhí)行情況及2022年度薪酬發(fā)放計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，均獲得審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（重慶）律師事務(wù)所

　　律師：王劍、李仰德

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、重慶建工集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京德恒（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于重慶建工集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司

　　2022年7月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：