本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年7月4日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：【固德威(688390)、股吧】技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃敏先生主持，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書王銀超先生出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.1議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.2議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.3議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.4議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.5議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.6議案名稱：募集資金規(guī)模及用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.7議案名稱：限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.8議案名稱：股票上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.9議案名稱：本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期限

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于〈固德威技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于〈固德威技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于〈固德威技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于〈固德威技術(shù)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于全資子公司固德威電源科技（廣德）有限公司實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于〈固德威技術(shù)股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于〈固德威技術(shù)股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會(huì)議審議的議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11已對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：不涉及。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：阮祖舜、吳文郡

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　固德威技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月5日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：