本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年7月4日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號石大勝華辦公樓A402室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長郭天明先生主持，大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；其他高級管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于全資子公司投資建設(shè)20萬噸/年電解液項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于設(shè)立全資子公司投資建設(shè)20萬噸/年電解液及配套項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　3、 關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　第1、2、3項(xiàng)議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。

　　上述第 3項(xiàng)議案對持股5%以下的股東的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

　　律師：陳益文、李艷華

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

　　2022年7月5日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：