證券代碼：601811 證券簡(jiǎn)稱：【新華文軒(601811)、股吧】 公告編號(hào)：2022-026

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　　第五屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“新華文軒”“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議于2022年7月6日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2022年7月4日以書面方式發(fā)出。本次董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂〈新華文軒出版?zhèn)髅?a href="http://m.xfjyyzc.com/gushifocus/805589.htm" target="_blank">股份有限公司章程〉的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，公司對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。有關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《新華文軒關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2022-027）及《新華文軒公司章程》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　同意將本項(xiàng)議案提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開本公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　為及時(shí)審議本公司相關(guān)議案，根據(jù)本公司《公司章程》,董事會(huì)提議召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議案等具體事項(xiàng)，公司將另行披露《新華文軒關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

　　2022年7月6日

　　證券代碼：601811 證券簡(jiǎn)稱：新華文軒 公告編號(hào)：2022-027

　　新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于修訂公司章程的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“新華文軒”“公司”或“本公司”）于2022年7月6日召開第五屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊鲁獭档淖h案》。根據(jù)本公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，公司擬對(duì)《新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱“《公司章程》”）中有關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體情況如下：

　　二、對(duì)《公司章程》修訂對(duì)照表：

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　　■

　　■

　　除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)。

　　三、備查文件

　　1、《新華文軒第五屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議決議》

　　2、《新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊鲁獭?/p>

　　特此公告。

　　新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

　　2022年7月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：