本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年7月6日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：安徽省合肥市包河區(qū)祁門路3966號

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊明先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事劉路女士、獨立董事劉桂建先生、徐淑萍女士、許春芳女士以通訊方式出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事梁德珍女士因工作原因未出席本次會議；

　　3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　董事會秘書齊敦衛(wèi)先生出席了本次會議；副總經(jīng)理王亮先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更注冊地址及修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于制定和修訂公司內(nèi)部管理制度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ╆P于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議議案均獲審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽承義律師事務所

　　律師：鮑金橋、夏旭東

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本律師認為：【通源環(huán)境(688679)、股吧】本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告。

　　安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司董事會

　　2022年7月7日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：