本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

　　2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、 會議召開和出席的情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年7月6日（星期三）14：30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月6日

　　其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月6日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2022年7月6日9:15-15:00。

　　2、會議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)馬甸裕民路12號中國國際科技會展中心B座11層公司會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：公司第五屆董事會

　　5、會議主持人：董事長王國紅先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、出席會議的股東總體情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表和通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)共5人，代表股份數(shù)量70,784,992股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為33.7450%。其中：

　　出席現(xiàn)場會議的股東5人，代表股份數(shù)量70,784,992股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為33.7450%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份數(shù)量0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　2、出席會議的中小投資者總體情況

　　出席現(xiàn)場會議的中小投資者及中小投資者的授權(quán)委托代表和通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共2人，代表股份數(shù)量6,161,032股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為2.9371%。其中：

　　出席現(xiàn)場會議的中小投資者2人，代表股份數(shù)量6,161,032股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為2.9371%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，代表股份數(shù)量0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　中小投資者，是指除以下股東之外的公司其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了現(xiàn)場會議。

　　4、北京市康達(dá)律師事務(wù)所委派律師對本次會議進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　二、 議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會股東審議，本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于為全資子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ┮蕴貏e決議審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　（四）審議通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。徸h通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　（十）審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果為：

　　同意70,784,992股，占出席會議所有股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況為：

　　同意6,161,032股，占出席會議的中小股股東所持股份的100％；

　　反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　三、 律師出具的法律意見

　　本次會議由北京市康達(dá)律師事務(wù)所趙垯全律師、楊麗薇律師出席見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人及出席會議人員的資格合法、有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于北京【真視通(002771)、股吧】科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京真視通科技股份有限公司董事會

　　2022年7月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：