證券代碼：603729 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【龍韻股份(603729)、股吧】 公告編號(hào)：臨2022-032

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2022年7月6日在公司會(huì)議室（上海浦東區(qū)民生路118號(hào)濱江萬(wàn)科中心16層）以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參與會(huì)議董事人數(shù)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，做出如下決議：

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一) 審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)的議案》

　　為充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，董事會(huì)同意公司（含子公司）2022年度在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及資金安全的前提下，使用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)提高閑置資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收益。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年七月六日

　　證券代碼：603729 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍韻股份 公告編號(hào):臨2022-034

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度使用自有資金委托理財(cái)?shù)墓?/p>

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)受托方：股份制商業(yè)銀行

　　●本次委托理財(cái)金額：預(yù)計(jì)2022年擬用于委托理財(cái)?shù)膯稳兆罡哂囝~上限為6,000萬(wàn)元。

　　●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)：結(jié)構(gòu)性存款

　　●委托理財(cái)期限：自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　●履行的審議程序：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八會(huì)議審議通過(guò)

　　2022年7月6日召開(kāi)的上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，該議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的

　　在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，提高公司閑置自有資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

　　（二）資金來(lái)源

　　公司閑置自有資金。

　?。ㄈ┪欣碡?cái)產(chǎn)品的基本情況

　　■

　?。ㄋ模┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司購(gòu)買(mǎi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率預(yù)計(jì)高于銀行活期存款利率，且不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資，為保本、流動(dòng)性好、收益較穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。公司進(jìn)行委托理財(cái)時(shí)審慎評(píng)估每筆委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，建立并執(zhí)行了完善的內(nèi)部控制體系：

　　1、公司財(cái)務(wù)部門(mén)將針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)將對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　公司2022年度預(yù)計(jì)以自有資金進(jìn)行委托理財(cái)所投資的產(chǎn)品均為股份制商業(yè)銀行發(fā)行的保本型約定存款或理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)品種，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。在上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體委托理財(cái)合同條款以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。

　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　本次公司委托理財(cái)?shù)馁Y金投向?yàn)楣局饕献鞯纳虡I(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品。

　?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司對(duì)預(yù)計(jì)2022年度使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)產(chǎn)品的投資進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)產(chǎn)品的收益類(lèi)型、是否保證本金、銀行資質(zhì)、資金流動(dòng)性等方面均需進(jìn)行了嚴(yán)格的評(píng)估。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　預(yù)計(jì)2022年委托理財(cái)?shù)慕灰讓?duì)方均為已上市的股份制商業(yè)銀行，信用評(píng)級(jí)較高、履約能力較強(qiáng)，委托理財(cái)受托方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面的關(guān)系，交易對(duì)方與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　■

　　公司2021年12月31日和2022年3月31日的資產(chǎn)負(fù)債率分別為25.83%和，17.91%。不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。此次進(jìn)行委托理財(cái)，主要是充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　截至2022年3月31日，公司貨幣資金為54,960,378.11元，預(yù)計(jì)2022年公司擬用于委托理財(cái)?shù)膯稳兆罡哂囝~上限為6,000萬(wàn)元，占公司最近一年期末貨幣資金的比例為109.17%。公司委托的理財(cái)產(chǎn)品對(duì)公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不會(huì)造成重大影響。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)--金融工具確認(rèn)和計(jì)量》要求，公司將購(gòu)買(mǎi)的銀行結(jié)構(gòu)性存款列報(bào)于交易性金融資產(chǎn)或其他流動(dòng)資產(chǎn)，該等銀行結(jié)構(gòu)性存款到期收益列報(bào)于投資收益。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司預(yù)計(jì)2022年度使用自有資金投資的理財(cái)產(chǎn)品，為安全性高、流動(dòng)性好的保本銀行理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)可能受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響有一定的波動(dòng)性，不排除本次委托理財(cái)受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)從而影響預(yù)期收益。

　　六、決策程序的履行

　　公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（含子公司）2022年度在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及資金安全的前提下，使用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品單日最高余額上限為6,000萬(wàn)元，在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)投資、滾動(dòng)使用，授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)事項(xiàng)，本次委托理財(cái)需要提交股東大會(huì)審議。本次預(yù)計(jì)及授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為公司制定了相對(duì)完善的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和內(nèi)控程序，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于提高公司資金使用效率與收益水平，不會(huì)影響公司營(yíng)運(yùn)資金需求和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同時(shí)，公司本次購(gòu)買(mǎi)委托理財(cái)產(chǎn)品審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度的規(guī)定。

　　八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，公司（含子公司）2022年度在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及資金安全的前提下，使用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)提高閑置資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收益。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響全體股東的利益。

　　九、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月未使用自有資金委托理財(cái)

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月6日

　　證券代碼：603729 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【ST龍韻(603729)、股吧】 公告編號(hào)：臨2022-033

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年7月6日在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的田波先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　會(huì)議同意選舉田波先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止。（田波先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

　　表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，公司（含子公司）2022年度在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及資金安全的前提下，使用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)提高閑置資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收益。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響全體股東的利益。

　　表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年7月6日

　　附件：監(jiān)事田波先生簡(jiǎn)歷

　　田波先生，1975年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，漢族，無(wú)境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷，2011年8月加入公司，現(xiàn)任公司集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心商務(wù)總監(jiān)。

　　截至本公告披露日，田波先生未持有公司股份。不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：603729 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍韻股份　　公告編號(hào)：臨2022-035

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）于2022年6月29日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，補(bǔ)選田波先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（田波先生簡(jiǎn)歷附后）。

　　為保證公司監(jiān)事會(huì)順利運(yùn)行，公司于2022年7月6日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，依據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，選舉田波先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)。

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年7月6日

　　附件：監(jiān)事會(huì)主席田波先生簡(jiǎn)歷

　　田波先生，1975年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，漢族，無(wú)境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷，2011年8月加入公司，現(xiàn)任公司集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心商務(wù)總監(jiān)。

　　截至本公告披露日，田波先生未持有公司股份。不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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