證券代碼：002642 證券簡(jiǎn)稱：【榮聯(lián)科技(002642)、股吧】 公告編號(hào)：2022-043

　　榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“榮聯(lián)科技”）于2022年4月20日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予未行權(quán)的部分股票期權(quán)的議案》，因8名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，由公司注銷所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)508,200份；因公司2021年度業(yè)績(jī)未達(dá)成考核目標(biāo)，不滿足2020年激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第二期行權(quán)條件，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)5,360,100份由公司注銷。具體情況詳見(jiàn)公司于2022年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予未行權(quán)的部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

　　公司本次注銷股票期權(quán)合計(jì)586.83萬(wàn)份，占2020年激勵(lì)計(jì)劃所涉及股票期權(quán)的比例為45.09%。本次注銷完成后，2020年股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由137人調(diào)整為129人，股票期權(quán)授予總量由1,301.51萬(wàn)份調(diào)整為714.68萬(wàn)份。

　　截至2022年7月18日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述586.83萬(wàn)份股票期權(quán)的注銷事宜。

　　本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 9 號(hào)—股權(quán)激勵(lì)》、《公司章程》、《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。本次注銷部分股票期權(quán)合法、有效。

　　特此公告。

　　榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年七月二十日

　　證券代碼：002642 證券簡(jiǎn)稱：榮聯(lián)科技 公告編號(hào)：2022-042

　　榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次回購(gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票涉及激勵(lì)對(duì)象18人，回購(gòu)價(jià)格3.23元/股，回購(gòu)注銷股份數(shù)量為2,430,000股，占回購(gòu)前公司總股本667,250,313股的0.3642%。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由667,250,313股變?yōu)?64,820,313股。

　　2、截至2022年7月18日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃情況簡(jiǎn)述

　　1、2020年6月15日，公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)上述相關(guān)議案并對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書；

　　2、2020年6月17日至2020年6月26日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議；

　　3、2020年7月6日，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予日激勵(lì)對(duì)象名單》再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書；

　　4、2020年7月17日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于2020股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予登記完成的公告》、《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)授予登記完成的公告》。公司本次向162名激勵(lì)對(duì)象授予2,099萬(wàn)份股票期權(quán)；向19名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票850萬(wàn)股，本次激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票于2020年7月24日上市，上市后公司總股本由661,580,313股變更為670,080,313股；

　　5、2021年4月26日，公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予未解鎖的部分限制性股票的議案》、《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予未行權(quán)的部分股票期權(quán)的議案》。因公司2020年度業(yè)績(jī)未達(dá)到考核目標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價(jià)格3.23元/股回購(gòu)注銷，本次回購(gòu)注銷已獲授但尚未解鎖的第一個(gè)解鎖期限制性股票2,550,000股。因19名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，由公司注銷所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)1,712,000份；因公司2020年度業(yè)績(jī)未達(dá)成考核目標(biāo)，不滿足2020年激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第一期行權(quán)條件，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷5,783,400份股票期權(quán)；合計(jì)注銷股票期權(quán)7,495,400份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書；

　　6、2021年5月24日，公司召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予未解鎖的部分限制性股票的議案》，同意對(duì)已獲授但尚未解鎖的第一個(gè)解鎖期限制性股票2,550,000股回購(gòu)注銷；

　　7、公司分別于2021年9月6日、2021年9月8日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了749.54萬(wàn)份股票期權(quán)注銷和255萬(wàn)股限制性股票回購(gòu)注銷事宜。公司股票期權(quán)調(diào)整為1,349.46萬(wàn)份，實(shí)際授予限制性股票數(shù)量調(diào)整為595萬(wàn)股，公司總股本由670,080,313股變更為667,530,313股。

　　8、2021年9月15日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。因1名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將回購(gòu)注銷所涉及的已獲授但尚未解除限售的限制性股票28萬(wàn)股；因6名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，由公司注銷所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)47.95萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書；

　　9、2021年9月28日，公司召開(kāi)的2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)已授予但尚未解除限售的限制性股票28萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由667,530,313股變更為667,250,313股。

　　10、公司分別于2021年11月30日、2021年12月1日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了47.95萬(wàn)份股票期權(quán)注銷和28萬(wàn)股限制性股票回購(gòu)注銷事宜。公司股票期權(quán)調(diào)整為1,301.51萬(wàn)份，實(shí)際授予限制性股票數(shù)量調(diào)整為567萬(wàn)股，公司總股本由667,530,313股變更為667,250,313股。

　　11、2022年4月20日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予未解鎖的部分限制性股票的議案》、《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予未行權(quán)的部分股票期權(quán)的議案》。因公司2021年度業(yè)績(jī)未達(dá)到考核目標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷，本次回購(gòu)注銷已獲授但尚未解鎖的第二個(gè)解鎖期限制性股票2,430,000股，由公司按授予價(jià)格3.23元/股回購(gòu)注銷；因8名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，由公司注銷所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)50.82萬(wàn)份；因公司2021年度業(yè)績(jī)未達(dá)成考核目標(biāo)，不滿足2020年激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第二期行權(quán)條件，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的536.01萬(wàn)份股票期權(quán)由公司注銷，本次合計(jì)注銷股票期權(quán)586.83萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書；

　　12、2022年5月13日，公司召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予未解鎖的部分限制性股票的議案》，同意對(duì)已獲授但尚未解鎖的第二個(gè)解鎖期限制性股票2,430,000股回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由667,250,313股變更為664,820,313股。

　　二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票情況

　　（一）回購(gòu)原因、回購(gòu)數(shù)量及占比

　　根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“2020年激勵(lì)計(jì)劃”）中對(duì)限制性股票的授予與解除限售條件的規(guī)定，因公司2021年度業(yè)績(jī)未達(dá)到考核目標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷，本次回購(gòu)注銷已獲授但尚未解鎖的第二個(gè)解鎖期限制性股票2,430,000股，占2020年激勵(lì)計(jì)劃所涉及限制性股票的比例為42.86%，占公司目前總股本667,250,313的比例為0.3642%。

　　（二）回購(gòu)價(jià)格

　　公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的授予價(jià)格為3.23元/股。根據(jù)公司2020年激勵(lì)計(jì)劃中相關(guān)限制性股票回購(gòu)注銷的原則規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在完成股份登記后至今，公司未曾發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格的事項(xiàng)，因此公司無(wú)需對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。限制性股票回購(gòu)價(jià)格仍為3.23元/股。

　　（三）資金來(lái)源

　　公司以自有資金支付回購(gòu)價(jià)款7,848,900元。

　?。ㄋ模?yàn)資情況

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司注冊(cè)資本進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了和信驗(yàn)字（2022）第000028號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截至2022年6月28日，公司向18名限制性股票激勵(lì)對(duì)象支付股份回購(gòu)款人民幣7,848,900元（回購(gòu)股份數(shù)量243萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格3.23元/股），公司變更后的注冊(cè)資本為人民幣664,820,313元，總股本為664,820,313股。

　?。ㄎ澹┗刭?gòu)注銷完成情況

　　截至2022年7月18日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述股份的回購(gòu)注銷手續(xù)。

　　三、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票后的股本變動(dòng)情況

　　上述股票的回購(gòu)注銷導(dǎo)致公司股份總數(shù)減少2,430,000股，公司總股本由667,250,313股變?yōu)?64,820,313股。

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　　四、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

　　本次回購(gòu)注銷部分限制性股票是公司根據(jù)2020年激勵(lì)計(jì)劃對(duì)已不符合條件的限制性股票的具體處理，本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　特此公告。

　　榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年七月二十日

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