證券代碼：603685 證券簡稱：【晨豐科技(603685)、股吧】 公告編號：2022-052

　　債券代碼：113628 債券簡稱：晨豐轉債

　　浙江晨豐科技股份有限公司關于不向下修正“晨豐轉債”轉股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●截至2022年7月27日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價觸發(fā)“晨豐轉債”向下修正轉股價格條款。

　　●經公司第三屆董事會2022年第四次臨時會議審議，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內（即2022年7月28日至2022年10月27日），如再次觸發(fā)“晨豐轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后，若再次觸發(fā)“晨豐轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“晨豐轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　一、可轉換公司債券基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江晨豐科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1955號）核準，公司于2021年8月23日公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）415萬張，每張面值人民幣100元，募集資金總額為41,500萬元，期限6年。

　　經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕387號文同意，公司41,500萬元可轉債于2021年9月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“晨豐轉債”，債券代碼“113628”。

　　根據有關規(guī)定和《浙江晨豐科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的約定，本次發(fā)行的可轉債自發(fā)行結束之日（2021年8月27日）起滿六個月后的第一個交易日（2022年2月28日）可轉換為公司股票，初始轉股價格為13.06元/股。

　　因公司實施2021年年度權益分派，“晨豐轉債”轉股價格自2022年7月8日起調整為12.94元/股，具體內容詳見公司于2022年7月4日在指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關于2021年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-046）。

　　二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

　　根據《浙江晨豐科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的相關規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算?！?/p>

　　公司股價自2022年5月26日至2022年7月27日期間，出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格（2022年5月26日—2022年7月7日轉股價格為13.06元/股；2022年7月8日—2022年7月27日轉股價格為12.94元/股）的85%的情形，已觸發(fā)“晨豐轉債”轉股價格的向下修正條款。

　　鑒于“晨豐轉債”發(fā)行上市時間較短，距離6年的存續(xù)屆滿尚遠，近期公司股價受到宏觀經濟、市場調整、大盤低迷等諸多因素的影響，出現(xiàn)了較大波動，當前公司股價未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內在價值，且與轉股價格存在一定差距，公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內在價值的信心，為維護全體投資者利益、明確投資者預期，公司于2022年7月27日召開第三屆董事會2022年第四次臨時會議，審議通過了《關于不向下修正“晨豐轉債”轉股價格的議案》。

　　公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內（即2022年7月28日至2022年10月27日），如再次觸發(fā)“晨豐轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后，若再次觸發(fā)“晨豐轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“晨豐轉債”轉股價格的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　浙江晨豐科技股份有限公司董事會

　　2022年7月28日

　　證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技 公告編號：2022-051

　　債券代碼：113628 債券簡稱：晨豐轉債

　　浙江晨豐科技股份有限公司第三屆董事會2022年第四次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2022年7月27日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路4號公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開了第三屆董事會2022年第四次臨時會議。有關會議的通知，公司已于2022年7月22日以現(xiàn)場送達及郵件方式送達。本次會議由董事長何文健先生召集并主持，會議應到董事9人，實到董事9人（其中以通訊表決方式出席會議的人數(shù)為5人）。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.《關于不向下修正“晨豐轉債”轉股價格的議案》

　　截至2022年7月27日，公司股價觸發(fā)“晨豐轉債”向下修正轉股價格條款。公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內（即2022年7月28日至2022年10月27日），如再次觸發(fā)“晨豐轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后，若再次觸發(fā)“晨豐轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“晨豐轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關于不向下修正“晨豐轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-052）。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對，該議案獲得通過。

　　特此公告。

　　浙江晨豐科技股份有限公司董事會

　　2022年7月28日

　　來源：·中證網 作者：