本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無增加、否決或變更提案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議的召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年8月5日（星期五）14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：2022年8月5日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年8月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年8月5日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：四川宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港園路西段61號(hào)公司會(huì)議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、股權(quán)登記日：2022年8月2日

　　6、主持人：董事長羅云先生

　　7、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

　　二、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東39人，代表股份267,648,774股，占上市公司總股份的26.3664％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東7人，代表股份231,802,327股，占上市公司總股份的22.8351％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人，代表股份35,846,447股，占上市公司總股份的3.5313％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東32人，代表股份35,846,447股，占上市公司總股份的3.5313％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東32人，代表股份35,846,447股，占上市公司總股份的3.5313％。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。北京市天元（成都）律師事務(wù)所魏麟、向?qū)蓭煶鱿吮敬喂蓶|大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　1、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　同意267,124,244股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.8040％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份0.1958％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0002％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　2、在關(guān)聯(lián)股東宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司回避表決的情況下，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，具體議案表決如下：

　?。?）發(fā)行股票的種類和面值

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　?。?）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　?。?）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　（5）發(fā)行數(shù)量

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　（6）本次發(fā)行募集資金上限

　　同意94,215,788股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的97.8897％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0. 5445％；棄權(quán)1,507,070股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的1.5658％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,815,307股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.3338％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)1,507,070股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的4.2042％。

　?。?）本次發(fā)行股票的限售期

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　（8）本次非公開發(fā)行前滾存利潤的安排

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　（9）本次非公開發(fā)行股票決議有限期

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　?。?0）本次非公開發(fā)行股票的上市地點(diǎn)

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　?。?1）本次募集資金用途

　　同意94,921,998股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的98.6234％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)800,860股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.8321％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意34,521,517股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.3039％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)800,860股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的2.2341％。

　　3、在關(guān)聯(lián)股東宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司回避表決的情況下，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行a股股票方案的議案》

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　4、在關(guān)聯(lián)股東宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司回避表決的情況下，審議通過了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　5、在關(guān)聯(lián)股東宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司回避表決的情況下，審議通過了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署＜附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議＞的議案》

　　同意95,218,278股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的98.9312％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)504,580股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)504,120股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的0.5243％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意34,817,797股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的97.1304％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)504,580股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)504,120股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4076％。

　　6、在關(guān)聯(lián)股東宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司回避表決的情況下，審議通過了《關(guān)于公司與宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司簽署＜附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議＞的議案》

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　7、在關(guān)聯(lián)股東宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司回避表決的情況下，審議通過了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　8、在關(guān)聯(lián)股東宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司回避表決的情況下，審議通過了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　9、在關(guān)聯(lián)股東宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司回避表決的情況下，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示和填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　同意95,722,398股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的99.4550％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.5445％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,321,917股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的98.5367％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的1.4620％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0013％。

　　10、審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　同意267,124,244股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8040％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1958％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

　　11、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　同意267,124,244股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8040％；反對(duì)524,070股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1958％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

　　12、審議通過了《關(guān)于修訂＜獨(dú)立董事工作制度＞的議案》

　　同意263,698,676股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5241％；反對(duì)3,949,638股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4757％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

　　13、審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

　　同意263,698,676股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5241％；反對(duì)3,949,638股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4757％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

　　14、審議通過了《關(guān)于修訂＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

　　同意263,698,676股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5241％；反對(duì)3,949,638股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4757％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

　　15、審議通過了《關(guān)于修訂＜審計(jì)委員會(huì)工作制度＞的議案》

　　同意263,698,676股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5241％；反對(duì)3,949,638股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4757％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

　　16、審議通過了《關(guān)于修訂＜募集資金使用管理辦法＞的議案》

　　同意263,698,676股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5241％；反對(duì)3,949,638股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4757％；棄權(quán)460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。

　　四、律師出具的法律意見書

　　北京市天元（成都）律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具了如下見證意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、北京市天元（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于宜賓天原集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。

　　特此公告

　　宜賓天原集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年八月六日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：