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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月8日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市江寧路1500號

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，董事長姚明華先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事周琳因出差安排，未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書駱瓊琳出席會議；副總經(jīng)理萬玉峰、副總經(jīng)理張聲明、技術(shù)總監(jiān)龔杜弟、財務(wù)總監(jiān)朱慧列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行a股股票方案的議案

　　2.01議案名稱：發(fā)行股票的類型和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.06

　　議案名稱：本次發(fā)行股票的限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：上市地點

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：本次非公開發(fā)行股票前公司滾存利潤的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：本次發(fā)行決議有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司與上海紡織（集團(tuán)）有限公司簽署附條件生效的《股份認(rèn)購合同》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于同意上海紡織（集團(tuán)）有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于公司董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報填補措施的承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述第1-11項議案為特別表決議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。上述第2-4、6-8項議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東上海申達(dá)集團(tuán)有限公司（所持表決權(quán)股份數(shù)量520,514,373股）回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：謝嘉湖、桂逸塵

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，會議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事、監(jiān)事和董事會秘書簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所律師簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　上海申達(dá)股份有限公司

　　2022年8月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：