股票代碼：0028420 股票簡稱：【翔鷺鎢業(yè)(002842)、股吧】 公告編號：2022-037

　　廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會2022年第二次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2022年第二次臨時(shí)會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年8月9日上午10：00在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議的通知已于2022年8月6日以電子郵件等形式發(fā)出。本次會議由董事長陳啟豐先生主持，會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)到董事7名，均通過通訊方式出席會議。公司監(jiān)事和高級管理人員現(xiàn)場列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行a股股票方案的議案》。

　　同意《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，具體內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ┌l(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終具體發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)后，按照《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》或?qū)脮r(shí)有效的中國證監(jiān)會等有權(quán)部門的規(guī)定，由上市公司董事會在公司股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，上市公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均將以現(xiàn)金方式，并以相同價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模┒▋r(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

　　本次非公開發(fā)行的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　在本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0－D）/（1+N）

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。

　　本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對象的申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過83,301,672股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在本次非公開發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（六）募集資金規(guī)模和用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過76,611.93萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于如下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　本次發(fā)行實(shí)際募集資金規(guī)模將不超過募集資金投資項(xiàng)目的資金需求規(guī)模。若實(shí)際募集資金不能滿足上述募集資金用途需要，公司董事會將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。若公司在本次發(fā)行的募集資金到位前，根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃，利用自籌資金對募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位后以募集資金予以置換。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行股份的限售期

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，投資者認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所相關(guān)規(guī)則以及公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次非公開發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ò耍┍敬畏枪_發(fā)行完成前滾存未分配利潤的安排

　　本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤，由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ň牛┥鲜械攸c(diǎn)

　　本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ┍敬畏枪_發(fā)行股票決議有效期

　　本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起 12 個(gè)月。若本次非公開發(fā)行在前述有效期內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過，則有效期自動延長至本次非公開發(fā)行完成之日。若國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件對非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案尚需股東大會逐項(xiàng)審議通過，并以中國證監(jiān)會最后核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》以及廣東司農(nóng)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　6、審議通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

　　同意《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》，同意制定關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，同意公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　7、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2022-2024 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。

　　同意根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]3 號）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，通過《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司未來三年（2022 年-2024 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　8、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司董事會將基于公司本次非公開發(fā)行的總體工作安排而擇機(jī)召集股東大會審議本次董事會相關(guān)事宜，并發(fā)布召開股東大會的通知，會議時(shí)間以屆時(shí)通知的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會2022年第二次臨時(shí)會議決議；

　　2、關(guān)于第四屆董事會2022年第二次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、關(guān)于第四屆董事會2022年第二次臨時(shí)會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見；

　　4、會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)報(bào)告。

　　特此公告。

　　廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年8月10日

　　股票代碼：0028420 股票簡稱：翔鷺鎢業(yè) 公告編號：2022-038

　　廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議通知于2022年8月6日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，會議于2022年8月9日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，全體監(jiān)事現(xiàn)場出席會議并表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開程序合法有效。會議由監(jiān)事會主席姚明欽先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，通過如下事項(xiàng)：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式審議了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

　　同意《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，具體內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ┌l(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終具體發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)后，按照《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》或?qū)脮r(shí)有效的中國證監(jiān)會等有權(quán)部門的規(guī)定，由上市公司董事會在公司股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，上市公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均將以現(xiàn)金方式，并以相同價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模┒▋r(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

　　本次非公開發(fā)行的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　在本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0－D）/（1+N）

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。

　　本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對象的申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過83,301,672股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在本次非公開發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。┠技Y金規(guī)模和用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過76,611.93萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于如下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　■

　　本次發(fā)行實(shí)際募集資金規(guī)模將不超過募集資金投資項(xiàng)目的資金需求規(guī)模。若實(shí)際募集資金不能滿足上述募集資金用途需要，公司董事會將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。若公司在本次發(fā)行的募集資金到位前，根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃，利用自籌資金對募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位后以募集資金予以置換。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行股份的限售期

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，投資者認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所相關(guān)規(guī)則以及公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次非公開發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ò耍┍敬畏枪_發(fā)行完成前滾存未分配利潤的安排

　　本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤，由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ň牛┥鲜械攸c(diǎn)

　　本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ┍敬畏枪_發(fā)行股票決議有效期

　　本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起 12 個(gè)月。若本次非公開發(fā)行在前述有效期內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過，則有效期自動延長至本次非公開發(fā)行完成之日。若國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件對非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需股東大會逐項(xiàng)審議通過，并以中國證監(jiān)會最后核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　3、審議通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》以及廣東司農(nóng)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

　　同意《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》，同意制定關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，同意公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　7、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2022-2024 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。

　　同意根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]3 號）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，通過《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司未來三年（2022 年-2024 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議

　　2、監(jiān)事會關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的書面審核意見

　　特此公告。

　　廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：