證券代碼：688365 證券簡稱：【光云科技(688365)、股吧】 公告編號：2022-062

　　杭州光云科技股份有限公司

　　關于申請撤回公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭州光云科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月10日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于申請撤回公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》，現將相關事項公告如下：

　　一、關于本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的基本情況

　　2022年4月6日，公司召開第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》；2022年4月29日，公司召開2021年年度股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，授權董事會在符合本議案及相關法律法規(guī)的前提下，全權辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有關的全部事宜；2022年6月1日，公司召開第二屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案的議案》等議案；2022年8月1日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于更新公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案的議案》等議案。

　　上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）于2022年8月5日向公司出具了《關于受理杭州光云科技股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2022〕186號），具體內容詳見公司2022年8月6日披露于上交所網站（www。sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所受理的公告》（公告編號：2022-061）。

　　二、撤回本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票并重新申報的主要原因

　　綜合考慮再融資相關監(jiān)管精神，并結合公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃等各方面因素，公司擬對本次融資計劃進行調整。公司決定申請撤回本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關申請文件，并將適時重新申報。

　　三、撤回本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報對公司的影響

　　公司各項業(yè)務經營正常，撤回本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報事項是在綜合考慮資本市場環(huán)境變化并結合公司發(fā)展戰(zhàn)略下提出的，不會對公司正常生產經營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

　　四、相關審議程序

　　1. 董事會審議情況

　　公司于2022年8月10日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于申請撤回公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》，同意公司撤回本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關申請文件并重新申報。

　　根據公司股東大會的授權，該撤回事項無須提交公司股東大會審議。

　　2. 監(jiān)事會審議情況

　　公司于2022年8月10日召開了第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于申請撤回公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》，同意公司撤回本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關申請文件并重新申報。

　　3. 獨立董事意見

　　獨立董事認為公司申請撤回2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報事項，是綜合考慮再融資相關監(jiān)管精神并結合公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃等各方面因素作出的決定。公司董事會在審議此議案時，審議程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，同意公司撤回2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，本次董事會會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事會

　　2022年8月11日

　　證券代碼：688365 證券簡稱：光云科技 公告編號：2022-064

　　杭州光云科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭州光云科技股份有限公司（下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三次會議于2022年8月10日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會會議的提前通知期限，會議通知于2022年8月10日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由羅雪娟女士主持，會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定。與會監(jiān)事審議并通過如下決議：

　　一、 審議通過《關于申請撤回公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》

　　監(jiān)事會同意公司向上海證券交易所撤回本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報事項。

　　本議案經監(jiān)事表決，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

　　具體內容詳見公司2022年8月11日披露于上交所網站（www。sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司關于申請撤回公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的公告》（公告編號：2022-062）

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月11日

　　證券代碼：688365 證券簡稱：光云科技 公告編號：2022-063

　　杭州光云科技股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　杭州光云科技股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2022年8月10日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。經與會董事同意，豁免本次臨時會議的提前通知期限，與會董事均已知悉與所議事項相關的必要信息。會議應到董事7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會由公司董事長譚光華先生主持，會議的召集、召開和表決情況符合《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　(一) 審議通過《關于豁免公司第三屆董事會第三次會議通知期限的議案》

　　同意豁免本次董事會會議提前2日通知全體董事的期限，并認可本次董事會會議的召集、召開和表決程序合法有效。

　　本議案經董事表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

　　(二) 審議通過《關于申請撤回公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》

　　董事會同意公司向上海證券交易所撤回本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報事項。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案經董事表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。

　　具體內容詳見公司2022年8月11日披露于上交所網站（www。sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司關于申請撤回公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的公告》（公告編號：2022-062）

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事會

　　2022年8月11日

　　來源：·中證網 作者：