本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2022年8月15日

　　（二）股東大會召開的地點：山東省煙臺市龍口市公司總部辦公大樓一樓會議室

　?。ㄈ┍敬螘h由公司董事會召集，會議由董事長趙亮先生主持，并采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開及表決，本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。

　?。ㄋ模┏鱿瘯h的股東及其持有股份情況

　　出席會議的股東和代理人人數(shù)為5人，出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為270,064,000股，出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0178％，其中通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東人數(shù)為2人，通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為64,000股，通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0178％。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東4人，代表股份27,064,000股，占上市公司總股份的7.5178％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份27,000,000股，占上市公司總股份的7.5000％。通過網(wǎng)絡投票的股東2人，代表股份64,000股，占上市公司總股份的0.0178％。

　?。ㄎ澹┕境鱿瘯h情況

　　公司董事出席了本次會議，公司監(jiān)事及其他高管列席了本次會議，北京國楓律師事務所薛玉婷律師、龐穎律師對本次會議進行了見證。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用了現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2、逐項審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　2.01 本次發(fā)行證券的種類

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.02 發(fā)行規(guī)模

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.03 票面金額和發(fā)行價格

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.04 債券期限

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.05 票面利率

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.06 還本付息的期限和方式

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.07 轉(zhuǎn)股期限

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定及其依據(jù)、調(diào)整方式及計算方式

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.11 贖回條款

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.12 回售條款

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.15 向原股東配售的安排

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.16 債券持有人會議相關(guān)事項

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.17 本次募集資金用途

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.18 評級事項

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.19 擔保事項

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.20 募集資金存管

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　2.21 本次方案的有效期

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　3、審議通過了《關(guān)于〈公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案〉的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　4、審議通過了《關(guān)于〈公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告〉的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　5、審議通過了《關(guān)于〈公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告〉的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　6、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　9、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　10、審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃的議案》

　　表決情況：

　　■

　　審議結(jié)果：本議案為特別決議，以獲出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　三、律師見證情況

　　北京國楓律師事務所薛玉婷律師和龐穎律師見證本次會議并出具法律意見書，認為：公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和審議結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《山東【南山智尚(300918)、股吧】科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》

　　2、《北京國楓律師事務所關(guān)于山東南山智尚科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告

　　山東南山智尚科技股份有限公司董事會

　　2022年8月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：