證券代碼：605090 證券簡稱：【九豐能源(605090)、股吧】 公告編號：2022-085

　　江西九豐能源股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年8月19日（星期五）以通訊表決方式召開，會議通知于2022年8月9日（星期二）以電子郵件等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席慕長鴻先生召集和主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議逐項表決通過了以下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于〈2022年半年度報告〉及其摘要的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議的公司《2022年半年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2022年半年度的實際經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告（摘要）》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于〈2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

　　相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于滾動實施中長期激勵計劃的議案》

　　公司定位為“具有價值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商”，目前正處于模式優(yōu)化、資源布局、整合發(fā)展的關(guān)鍵時期，為此董事會分別制定了LNG業(yè)務(wù)、LPG業(yè)務(wù)、氫能業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，通過戰(zhàn)略牽引作用，為公司發(fā)展定錨。在此背景下，公司計劃通過制定集團層面中長期經(jīng)營計劃，并滾動實施中長期激勵計劃，加快戰(zhàn)略落地，形成戰(zhàn)略、規(guī)劃、預(yù)算、考核、激勵、文化為一體的良性循環(huán)機制，推動公司持續(xù)穩(wěn)健增長，為廣大股東創(chuàng)造價值。

　　公司將以2年左右作為一個滾動周期，同時結(jié)合外部環(huán)境因素擇機推出員工持股計劃、限制性股票激勵計劃或股票期權(quán)激勵計劃。

　　相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于滾動實施中長期激勵計劃的公告》等公告。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于〈江西九豐能源股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　為健全公司中長期激勵約束機制，吸引和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，確保公司長期穩(wěn)定健康發(fā)展，并夯實階段內(nèi)公司發(fā)展和增長目標的可實現(xiàn)性，提升剛性考核與約束，有效地建立和完善公司與員工的利益共享機制，實現(xiàn)公司和員工發(fā)展目標、利益目標的統(tǒng)一和結(jié)合，建立“血脈”聯(lián)系，公司擬實施第一期員工持股計劃，并制定了《第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。

　　公司監(jiān)事會同意實施第一期員工持股計劃，并出具了審核意見。相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《第一期員工持股計劃（草案）》《第一期員工持股計劃（草案）摘要》及《監(jiān)事會關(guān)于公司第一期員工持股計劃相關(guān)事項的審核意見》等公告。

　　監(jiān)事會主席慕長鴻先生參與本持股計劃，在審議和表決該議案時予以回避。

　　表決結(jié)果：2票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于〈江西九豐能源股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》

　　為規(guī)范公司第一期員工持股計劃的實施，確保本次員工持股計劃有效落實，根據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合第一期員工持股計劃的實際情況，公司制定了《第一期員工持股計劃管理辦法》。

　　相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《第一期員工持股計劃管理辦法》等公告。

　　監(jiān)事會主席慕長鴻先生參與本持股計劃，在審議和表決該議案時予以回避。

　　表決結(jié)果：2票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

　　2、上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月20日

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2022-089

　　江西九豐能源股份有限公司職工代表大會關(guān)于第一期員工持股計劃的決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、職工代表大會會議召開情況

　　江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月18日（星期四）在公司會議室召開職工代表大會，就公司擬實施的第一期員工持股計劃征求公司職工代表意見。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等相關(guān)規(guī)定。

　　二、職工代表大會會議審議情況

　　經(jīng)與會職工代表認真審議，本次會議表決通過了以下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于〈江西九豐能源股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　經(jīng)審核，全體職工代表認為：公司《第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要符合《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)、“關(guān)鍵少數(shù)”的原則，在實施前充分征求了公司員工意見，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等強制員工參加本持股計劃的情形。

　　公司第一期員工持股計劃有利于健全公司中長期激勵約束機制，吸引和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，確保公司長期穩(wěn)定健康發(fā)展，并夯實階段內(nèi)公司發(fā)展和增長目標的可實現(xiàn)性，確保公司長期穩(wěn)定健康發(fā)展。全體職工代表一致同意公司《第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容。

　　三、備查文件

　　1、職工代表大會決議。

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司董事會

　　2022年8月20日

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2022-090

　　江西九豐能源股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》與相關(guān)制度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2022年8月19日，江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》以及《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》，具體情況如下：

　　一、變更注冊資本

　　公司于2022年5月18日實施了2021年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增股份0.4股，轉(zhuǎn)增后公司總股本由442,969,866股變更為620,157,812股，故需履行注冊資本變更相關(guān)程序，注冊資本將由人民幣442,969,866元變更為620,157,812元。

　　二、《公司章程》及相關(guān)制度修訂原因

　　鑒于上述注冊資本變更，同時為進一步完善公司治理制度，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合實際經(jīng)營管理情況，擬對《公司章程》及其附件等相關(guān)制度進行修訂：

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　　上述5項制度修訂均需提交2022年第二次臨時股東大會審議通過，具體內(nèi)容敬請留意公司后續(xù)披露的2022年第二次臨時股東大會會議資料。

　　三、《公司章程》及其附件修訂情況

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　　注：《公司章程》第十四條經(jīng)營范圍系根據(jù)贛州市市場監(jiān)督管理局最終核準登記的經(jīng)營范圍進行修訂，該經(jīng)營范圍變更事項已經(jīng)2022年5月5日召開的2021年年度股東大會審議通過。

　?。ǘ抖聲h事規(guī)則》修訂情況

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　　（三）《股東大會議事規(guī)則》修訂情況

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：