證券代碼：603518 證券簡(jiǎn)稱：【錦泓集團(tuán)(603518)、股吧】 公告編號(hào)：2022-052

　　轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2022年8月19日（星期五）在南京市茶亭東街240號(hào)公司大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年8月17日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)王致勤先生主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》

　　因公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需，現(xiàn)擬向?qū)幉ㄣy行南京分行申請(qǐng)綜合授信，綜合授信金額不超過(guò)3,000萬(wàn)元人民幣，貸款利率由管理層與銀行協(xié)商確定，綜合授信期限為一年。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-054）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月20日

　　證券代碼：603518 證券簡(jiǎn)稱：錦泓集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-053

　　轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2022年8月19日（星期五）在南京市茶亭東街240號(hào)公司大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年8月17日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席祁冬君女士主持。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》

　　因公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需，現(xiàn)擬向?qū)幉ㄣy行南京分行申請(qǐng)綜合授信，綜合授信金額不超過(guò)3,000萬(wàn)元人民幣，貸款利率由管理層與銀行協(xié)商確定，綜合授信期限為一年。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ?、審議通過(guò)《關(guān)于不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-054）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年8月20日

　　證券代碼：603518 證券簡(jiǎn)稱：錦泓集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-054

　　轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司股價(jià)已觸發(fā)“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條件。

　　●經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起6個(gè)月內(nèi)（2022年8月19日至2023年2月18日），如再次觸發(fā)“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，亦不提出向下修正方案。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起滿6個(gè)月后，若公司股價(jià)繼續(xù)觸發(fā)“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)將另行召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)維格娜絲時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1971號(hào)）核準(zhǔn)，錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2019年1月24日公開(kāi)發(fā)行了746萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券。每張面值100元，發(fā)行總額74,600萬(wàn)元。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]31號(hào)文同意，公司74,600萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2019年2月19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“維格轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113527”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《維格娜絲時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“維格轉(zhuǎn)債”自2019年7月30日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.96元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.75元/股。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

　　2019年5月30日，“維格轉(zhuǎn)債”因?qū)嵤?018年利潤(rùn)分配事項(xiàng)，轉(zhuǎn)股價(jià)格由初始的14.96元/股調(diào)整至10.52元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《維格娜絲時(shí)裝股份有限公司關(guān)于“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2019-046）。

　　2020年8月5日，“維格轉(zhuǎn)債”因公司股票在連續(xù)二十個(gè)交易日中有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行向下修正的議案，轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.52元/股調(diào)整至9.85元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2020-053）。

　　2022年3月22日，因公司非公開(kāi)發(fā)行股票導(dǎo)致公司總股本增加，因此對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行了向下修正，轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.85元/股調(diào)整至9.75元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

　　二、關(guān)于不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書》相關(guān)條款的規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決”。

　　目前公司股價(jià)已觸發(fā)“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條件。鑒于“維格轉(zhuǎn)債”距離6年的存續(xù)屆滿期仍有較長(zhǎng)時(shí)間，近期股價(jià)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)情況、市場(chǎng)調(diào)整等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動(dòng)，綜合考慮公司的基本情況、市場(chǎng)環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益、明確投資者預(yù)期，公司于2022年8月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，董事會(huì)決定本次不向下修正“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)六個(gè)月（2022年8月19日至2023年2月18日），如再次觸發(fā)“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，亦不提出向下修正方案。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起滿六個(gè)月之后，若公司股價(jià)繼續(xù)觸發(fā)“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)將另行召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　“維格轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為 2019年7月30日至2025年1月23日，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月20日

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