證券代碼：688065 證券簡(jiǎn)稱：【凱賽生物(688065)、股吧】 公告編號(hào)：2022-055

　　上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月18日向全體監(jiān)事以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2022年8月19日10:00時(shí)以通訊會(huì)議的方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張國(guó)華主持，會(huì)議應(yīng)到3人，實(shí)到3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致同意通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意選舉張國(guó)華先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2022-054）

　　特此公告。

　　上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年8月20日

　　證券代碼：688065 證券簡(jiǎn)稱：凱賽生物 公告編號(hào)：2022-054

　　上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉

　　暨聘任高級(jí)管理人員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司（下稱“公司”）于2022 年8月18日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。次日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員及召集人和監(jiān)事會(huì)主席，并聘任高級(jí)管理人員。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、 董事會(huì)換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┒逻x舉情況

　　2022年8月18日，公司召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉了Xiucai Liu（劉修才）先生、臧慧卿女士、Joachim Friedrich Rudolf先生、Howard Haohong Chou(周豪宏)先生、William Robert Keller先生、張波先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉呂發(fā)欽先生、張冰先生、吳向陽女士擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。上述人員簡(jiǎn)歷詳見公司于2022年8月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-043）。

　?。ǘ┒麻L(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況

　　2022年8月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉Xiucai Liu（劉修才）先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：

　　■

　　二、 監(jiān)事會(huì)換屆選舉的情況

　?。ㄒ唬┍O(jiān)事選舉情況

　　2022年8月2日，公司召開職工代表大會(huì)通過了選舉劉馨女士擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年8月18日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制選舉了張國(guó)華先生、潘麗女士擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。張國(guó)華先生、潘麗女士、劉馨女士共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。張國(guó)華先生與潘麗女士的簡(jiǎn)歷詳見公司于2022年8月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-043）。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)主席選舉情況

　　2022年8月19日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉張國(guó)華先生擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　三、高級(jí)管理人員聘任情況

　　2022年8月18日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任Xiucai Liu（劉修才）先生為公司總裁，同意聘任臧慧卿女士、張紅光先生、杜宜軍先生、侯本良先生、楊晨先生為公司副總裁，同意聘任Joachim Friedrich Rudolf先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任臧慧卿女士為公司董事會(huì)秘書，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所處罰的情形。其中董事會(huì)秘書臧慧卿女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議，符合《公司法》《上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。公司獨(dú)立董事已對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　四、公司部分董事屆滿離任情況

　　本次換屆選舉完成后，陳初升先生不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，公司董事會(huì)對(duì)陳初升先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年8月20日

　　附件

　　Xiucai Liu（劉修才）先生，1957年3月出生，美國(guó)國(guó)籍，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)近代化學(xué)系理學(xué)學(xué)士，中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所理學(xué)碩士，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)博士研究生，美國(guó)威斯康星大學(xué)-Milwaukee分校生物化學(xué)博士，耶魯大學(xué)醫(yī)學(xué)院藥學(xué)系博士后，哥倫比亞大學(xué)醫(yī)學(xué)院生物化學(xué)及生物物理系博士后；美中醫(yī)藥開發(fā)協(xié)會(huì)（SAPA）創(chuàng)始人及首屆會(huì)長(zhǎng)；2018年至今任華東理工大學(xué)兼職教授，博士生導(dǎo)師。1991年7月至1994年6月任美國(guó)山度士（Sandoz）藥物研究所資深研究員、博士后導(dǎo)師；1994年7月至1996年12月，任北大四通生物醫(yī)藥有限公司首席執(zhí)行官兼任北京大學(xué)博士后導(dǎo)師，從事抗肝硬化藥物、抗敗血癥藥物和抗癌藥物的機(jī)理研究；1997年4月至2011年4月任北京凱賽生物技術(shù)有限公司（上海泰纖的前身）董事長(zhǎng)；2000年11月至2019年8月任凱賽有限董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官；2019年8月至今任公司董事長(zhǎng)兼總裁。

　　Xiucai Liu（劉修才）先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　臧慧卿女士，1973年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，上海理工大學(xué)工學(xué)碩士、新加坡國(guó)立大學(xué)理學(xué)碩士。1995年8月至1999年7月，任石家莊制藥集團(tuán)有限公司提取工程師；2003年12月至2011年9月，任凱賽有限研發(fā)工程師、CEO技術(shù)助理；2014年4月至2019年8月，任凱賽有限知識(shí)產(chǎn)權(quán)部總監(jiān)、管理副總裁；2019年8月至今任公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書。

　　臧慧卿女士未直接持有公司股份，不與控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　劉馨女士，1987年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，日本北海道大學(xué)碩士。2012年4月至2014年4月，先后任職于上海智信專利代理有限公司、上海弼興知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司；2014年7月加入公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)部，2016年6月至今，依次擔(dān)任公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)部主管、知識(shí)產(chǎn)權(quán)部經(jīng)理、法務(wù)&知識(shí)產(chǎn)權(quán)總監(jiān)；2019年8月至今任公司職工監(jiān)事。

　　劉馨女士未直接持有公司股份，不與控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　張紅光先生，1967年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科。1989年8月至2001年5月任安徽古井貢酒股份有限公司基建部設(shè)備科科長(zhǎng)；2001年5月至2004年5月任山東凱賽里能生物高科技有限責(zé)任公司（山東凱賽生物科技材料有限公司前身）物資部部長(zhǎng)；2004年5月至2007年1月任上海景業(yè)生化工程有限公司副董事長(zhǎng)；2007年1月至2009年10月任吉林凱賽生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2009年10月至2019年8月歷任凱賽有限供應(yīng)鏈總監(jiān)、商務(wù)總監(jiān)、商務(wù)副總裁；2019年8月至今任公司副總裁。

　　張紅光先生未直接持有公司股份，不與控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　杜宜軍先生，1964年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專。1986年7月至1992年12月任濟(jì)寧塑料助劑廠辦公室主任；1993年1月至1995年12月任濟(jì)寧興達(dá)塑料公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)；1995年12月至2000年12月任山東英克萊集團(tuán)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、營(yíng)銷綜合計(jì)劃處處長(zhǎng)、集團(tuán)公司總經(jīng)理助理；2000年12月至2002年10月任濟(jì)寧市輕工研究所所長(zhǎng)；2002年10月至2019年8月歷任凱賽有限銷售總監(jiān)、銷售副總裁；2019年8月至今任公司副總裁。

　　杜宜軍先生未直接持有公司股份，不與控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　侯本良先生，1966年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專。1998年4月至2003年5月任萊蕪四砂生化有限公司副總經(jīng)理；2003年5月至2005年2月任山東凱賽里能生物高科技有限責(zé)任公司（山東凱賽生物科技材料有限公司前身）工程師；2005年2月至2014年4月先后任職于山東德固賽、吉林凱賽生物技術(shù)有限公司、山東凱賽生物技術(shù)有限公司；2014年4月至2019年1月任金鄉(xiāng)凱賽總經(jīng)理；2014年4月至2019年8月任凱賽有限生產(chǎn)副總裁2016年6月至2020年9月任烏蘇材料、烏蘇技術(shù)總經(jīng)理；2019年8月至今任公司副總裁。

　　侯本良先生未直接持有公司股份，不與控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　楊晨先生，1984年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，華東理工大學(xué)工學(xué)博士；2013年7月至2019年4月任上海凱賽生物技術(shù)研發(fā)中心有限公司研發(fā)工程師，2019年5月至今歷任上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司研發(fā)中心副主任、生物化學(xué)部首席科學(xué)家、副總裁，為公司核心技術(shù)人員。

　　楊晨先生未直接持有公司股份，不與控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　Joachim Friedrich Rudolf先生，1961年7月出生，瑞士國(guó)籍，圣加侖大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、博士，CFA（特許金融分析師）。1987年1月至2001年4月任UBS董事總經(jīng)理；2001年6月至2011年10月任HBM Healthcare Ltd.的首席財(cái)務(wù)官；2011年12月至2014年12月任CIB首席財(cái)務(wù)官；2015年1月至2018年1月任ChinaIntelligence Ltd.首席執(zhí)行官；2018年3月至2019年8月任凱賽有限首席財(cái)務(wù)官；2019年8月至今任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　Joachim Friedrich Rudolf先生未直接持有公司股份，不與控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：