本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　蘇州【瑞可達(dá)(688800)、股吧】連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2022年8月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長吳世均先生召集并主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于豁免蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知期限的議案》

　　同意豁免第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知期限，并于2022年8月24日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1703號(hào)）。為確保本次發(fā)行順利進(jìn)行，根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)及董事長或其授權(quán)人士的授權(quán)，在發(fā)行注冊批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對象發(fā)行 A 股股票過程中，如按照競價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，公司董事會(huì)授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

　　獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月25日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：