證券代碼：600905 證券簡稱：【三峽能源(600905)、股吧】 公告編號：2022-063

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司

　　第二屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第一次會議于2022年8月24日下午在北京以現(xiàn)場并結(jié)合視頻的方式召開，會議通知已于2022年8月24日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)場及視頻參會董事8名，趙增海董事委托張建義董事出席會議并代為行使表決權(quán)。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。公司部分監(jiān)事、高級管理人員等列席了會議。經(jīng)與會董事一致推舉，會議由王武斌董事主持，以記名投票方式表決，形成決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事會董事長的議案》

　　同意選舉王武斌董事為公司第二屆董事會董事長,任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿時止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國三峽新能源（集團）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-065）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司董事會專門委員會成員的議案》

　　同意戰(zhàn)略委員會、審計與風(fēng)險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會的人員構(gòu)成：

　　同意王武斌、張龍、蔡庸忠、趙增海、杜至剛共5人擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會委員，王武斌董事長擔(dān)任主任委員；同意王永海、蔡庸忠、胡裔光共3人擔(dān)任公司審計與風(fēng)險管理委員會委員，王永海董事?lián)沃魅挝瘑T；同意杜至剛、盧海林、胡裔光共3人擔(dān)任公司提名委員會委員，杜至剛董事?lián)沃魅挝瘑T；同意胡裔光、張建義、王永海共3人擔(dān)任公司薪酬與考核委員會委員，胡裔光董事?lián)沃魅挝瘑T。

　　任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿時止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國三峽新能源（集團）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-065）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任張龍先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國三峽新能源（集團）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-065）。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　同意聘任吳啟仁先生、劉姿女士、呂鵬遠先生、呂東先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國三峽新能源（集團）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-065）。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意聘任劉繼瀛先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國三峽新能源（集團）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-065）。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘任王蓉女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國三峽新能源（集團）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-065）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司董事會

　　2022年8月24日

　　證券代碼：600905 證券簡稱：三峽能源 公告編號：2022-064

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆監(jiān)事會第一次會議于2022年8月24日在北京以現(xiàn)場并結(jié)合視頻的方式召開，會議通知已于2022年8月24日以電子郵件方式發(fā)出。出席本次會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到2人，林志民監(jiān)事委托王雪監(jiān)事出席會議并代為行使表決權(quán)，本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事一致推舉，會議由王雪監(jiān)事主持，以記名投票方式表決，形成決議如下：

　　審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

　　同意選舉林志民監(jiān)事為公司第二屆監(jiān)事會主席,任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至公司第二屆監(jiān)事會屆滿時止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國三峽新能源（集團）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-065）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月24日

　　證券代碼：600905 證券簡稱：三峽能源 公告編號：2022-065

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年8月24日召開2022年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會非職工董事成員和第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事成員。同日，公司召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席，聘任高級管理人員、董事會秘書及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、第二屆董事會及專門委員會組成情況

　　根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大會、三屆二次職工代表大會、第二屆董事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第二屆董事會董事共九名，分別為王武斌先生、張龍先生、蔡庸忠先生、趙增海先生、張建義先生、王永海先生、杜至剛先生、胡裔光先生、盧海林先生；其中王武斌先生為董事長，王永海先生、杜至剛先生、胡裔光先生為獨立董事，盧海林先生為職工董事。

　　第二屆董事會董事成員簡歷詳見公司于2022年8月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-056）

　　公司第二屆董事會專門委員會組成如下：

　　（一）戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：王武斌

　　委員：張龍、蔡庸忠、趙增海、杜至剛

　?。ǘ徲嬇c風(fēng)險管理委員會

　　主任委員：王永海

　　委員：蔡庸忠、胡裔光

　?。ㄈ┨崦瘑T會

　　主任委員：杜至剛

　　委員：盧海林、胡裔光

　?。ㄋ模┬匠昱c考核委員會

　　主任委員：胡裔光

　　委員：張建義、王永海

　　二、第二屆監(jiān)事會組成情況

　　根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大會、三屆二次職工代表大會、第二屆監(jiān)事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事共三名，分別為林志民先生、王雪女士、羅冰女士；其中林志民先生為監(jiān)事會主席，羅冰女士為職工監(jiān)事。

　　第二屆監(jiān)事會監(jiān)事成員簡歷詳見公司于2022年8月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-056）

　　三、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表情況

　　根據(jù)公司第二屆董事會第一次會議決議，公司聘任張龍先生為公司總經(jīng)理，聘任吳啟仁先生、劉姿女士、呂鵬遠先生、呂東先生為公司副總經(jīng)理，聘任劉繼瀛先生為公司董事會秘書，聘任王蓉女士為證券事務(wù)代表。上述高級管理人員、證券事務(wù)代表任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。

　　張龍先生簡歷詳見公司于2022年8月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-056），其他高級管理人員、證券事務(wù)代表簡歷詳見附件。

　　公司已完成董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員、證券事務(wù)代表的聘任工作，上述相關(guān)人員簡歷詳見附件。公司對第一屆董事會全體董事、第一屆監(jiān)事會全體監(jiān)事、全體高級管理人員在履職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展所作出的貢獻表示感謝！

　　特此公告。

　　中國三峽新能源（集團）股份有限公司董事會

　　2022年8月26日

　　附件

　　簡 歷

　　一、高級管理人員簡歷

　　（一）吳啟仁簡歷

　　吳啟仁，1972年1月出生，男，漢族，**黨員，碩士研究生，正高級工程師，國家能源科技進步二等獎、浙江省科學(xué)技術(shù)二等獎獲得者。歷任中國三峽總公司工程建設(shè)部設(shè)備部成套設(shè)備處副處長、樞紐管理部電力資產(chǎn)管理崗，長江新能源開發(fā)有限公司技術(shù)管理部副經(jīng)理、經(jīng)理，中國三峽新能源有限公司科技環(huán)保部主任、工程管理部總經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)濟中心主任、總工程師、副總經(jīng)理、黨委委員，現(xiàn)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，三峽集團浙江能源投資有限公司董事。

　　截至本公告日，吳啟仁先生持有公司股份370,000股，占公司總股本的0.0013%，在公司控股股東、實際控制人中國長江三峽集團有限公司的控股子公司三峽集團浙江能源投資有限公司任董事職務(wù)，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定。

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　　劉姿，1972年5月出生，女，漢族，**黨員，博士研究生，正高級工程師。歷任美國德州工程研究中心能源系統(tǒng)公司副研究員，美國PowerCase咨詢公司高級副總裁，中國三峽新能源有限公司計劃發(fā)展部總經(jīng)理助理、太陽能事業(yè)部主任助理、太陽能事業(yè)部副主任、計劃發(fā)展部副總經(jīng)理（主持工作）、主任，中國三峽新能源（集團）股份有限公司總經(jīng)濟師、投資并購部負責(zé)人，現(xiàn)任公司黨委委員、副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟師。

　　截至本公告日，劉姿女士持有公司股份370,000股，占公司總股本的0.0013%，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定。

　　（三）呂鵬遠簡歷

　　呂鵬遠，1970年2月出生，男，漢族，**黨員，工程碩士，正高級工程師。歷任長江新能源開發(fā)有限公司工程管理部主任專業(yè)師、副經(jīng)理，三峽新能源沾化風(fēng)電有限公司總經(jīng)理、響水長江風(fēng)力發(fā)電有限公司總經(jīng)理，中國三峽新能源有限公司海上風(fēng)電事務(wù)部副主任、副主任（主持工作）、主任，中國三峽新能源（集團）股份有限公司副總工程師，現(xiàn)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，大連太平灣新能源投資發(fā)展有限公司董事，中交海峰風(fēng)電發(fā)展股份有限公司董事。

　　截至本公告日，呂鵬遠先生持有公司股份370,000股，占公司總股本的0.0013%，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定。

　　（四）呂東簡歷

　　呂東，1984年10月出生，男，漢族，**黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任北京國電工程招標(biāo)公司副總經(jīng)理，大唐碳資產(chǎn)有限公司黨委書記、副總經(jīng)理，中國大唐集團綠色低碳發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，中國長江三峽集團有限公司戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心戰(zhàn)略研究部主任專業(yè)師，現(xiàn)任公司黨委委員、副總經(jīng)理。

　　截至本公告日，呂東先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定。

　　二、董事會秘書簡歷

　　劉繼瀛，1973年9月出生，男，漢族，**黨員，碩士研究生，高級經(jīng)濟師，律師資格，注冊咨詢工程師，企業(yè)法律顧問，招標(biāo)師。歷任中國三峽新能源有限公司風(fēng)險控制部（審計監(jiān)督部）主任助理、企業(yè)管理與法律事務(wù)部副主任，內(nèi)蒙古金海新能源科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，中國三峽新能源有限公司法律事務(wù)部副主任、主任，中國三峽新能源（集團）股份有限公司股改上市辦公室、董事會辦公室（證券事務(wù)部）主任，現(xiàn)任公司董事會秘書。

　　截至本公告日，劉繼瀛先生持有公司股份330,000股，占公司總股本的0.0012%，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定。

　　三、證券事務(wù)代表簡歷

　　王蓉，1985年1月出生，女，漢族，**黨員，碩士研究生，高級經(jīng)濟師。歷任中國三峽新能源（集團）股份有限公司股改上市辦公室副主任、投資并購部副主任，現(xiàn)任公司董事會辦公室（證券事務(wù)部）副主任（主持工作）、證券事務(wù)代表。

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