證券代碼：002298 證券簡稱：【中電興發(fā)(002298)、股吧】 編號：2022-053

　　安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

　　第九屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第四次會議于2022年8月24日以電子郵件、通訊方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會第四次會議的通知。會議于2022年8月25日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事長瞿洪桂先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事表決，通過如下決議：

　　（一）會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于全資子公司為其控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》。

　　公司全資子公司北京中電興發(fā)科技有限公司（以下簡稱“北京中電興發(fā)”）之控股子公司湖南易晟通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“湖南易晟”）作為湖南省高速公路交通警察局警務(wù)信息專網(wǎng)獨家承建單位，是承接公司主營業(yè)務(wù)“新一代高速主干光纖網(wǎng)業(yè)務(wù)”的主要載體，目前已獲取近5000公里的湖南省高速公路通信管道使用權(quán)，并完成近3000公里的光纜建設(shè)。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為了支持公司下屬的湖南易晟在“新一代高速主干光纖網(wǎng)業(yè)務(wù)”方面更好地發(fā)展，更好地為包括政府、運營商和其他企事業(yè)單位在內(nèi)的客戶提供新一代安全、可靠、高性能的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)支撐服務(wù)，與公司的智慧中國業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同；同時兼顧湖南易晟業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙星沙支行申請流動貸款3000萬元，作為其母公司北京中電興發(fā)為湖南易晟提供擔(dān)保，湖南易晟少數(shù)股東按照股權(quán)比例將按照上述擔(dān)保金額的30%提供同比例擔(dān)保，并簽署了反擔(dān)保函。本次擔(dān)保屬于合并報表范圍內(nèi)的全資子公司為其控股子公司提供的擔(dān)保，且擔(dān)保額度在2022年度公司為全資子公司北京中電興發(fā)提供不超過12億元的授信額度內(nèi)；針對本次擔(dān)保，公司全資子公司北京中電興發(fā)已按照相關(guān)要求履行了董事會、股東會等有關(guān)審議程序。

　　擔(dān)保主要內(nèi)容：1.擔(dān)保人：北京中電興發(fā)科技有限公司、劉兵良、劉驥、吳麗萍；2.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；3.擔(dān)保金額：3000萬元人民幣；4.擔(dān)保期限：2年；擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，待相關(guān)程序履行完畢后，將由擔(dān)保方與銀行機構(gòu)共同協(xié)商確定并正式簽署，最終實際擔(dān)?？傤~將不超過本次授予的擔(dān)保額度，擔(dān)保期限自公司與銀行簽署擔(dān)保合同之日起兩年內(nèi)有效。

　　被擔(dān)保人最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：截至 2021 年 12 月 31 日，湖南易晟總資產(chǎn)22,916.32 萬元，凈資產(chǎn) 5,247.29萬元，營業(yè)收入6,301.73萬元，利潤總額2,615.32 萬元，凈利潤2022.72 萬元；截至 2022 年 6 月 30 日，湖南易晟總資產(chǎn)23,570.69 萬元，凈資產(chǎn) 5,884.55萬元，營業(yè)收入1,429.09萬元，利潤總額643.9 萬元，凈利潤637.27 萬元。被擔(dān)保人不屬于失信被執(zhí)行人。

　　根據(jù)《上市公司股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》 等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘh以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知的議案》。

　　鑒于上述議案需提交股東大會審議，公司定于2022年9月14日下午15:00在北京市海淀區(qū)地錦路7號院5號樓北京中電興發(fā)科技有限公司三樓會議室召開2022年第二次臨時股東大會。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告

　　安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司董事會

　　二○二二年八月二十五日

　　證券代碼：002298 證券簡稱：中電興發(fā) 編號：2022-054

　　安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

　　經(jīng)安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議審議，定于2022年9月14日在北京市海淀區(qū)地錦路7號院5號樓北京中電興發(fā)科技有限公司會議室召開2022年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)就會議的有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：本次股東大會為2022年第二次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：董事會全體成員保證本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1.現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月14日下午15:00

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022年9月14日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具體時間為2022年9月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。┕蓹?quán)登記日：2022年9月8日

　?。ㄆ撸┏鱿瘯h對象：

　　1.截至2022年9月8日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；

　　2.公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

　　3.公司聘請的見證律師；

　　4. 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)地錦路7號院5號樓北京中電興發(fā)科技有限公司會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼

　　■

　　上述議案的詳細內(nèi)容請見2022年8月26日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn。）

　　特別說明：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的規(guī)定，對影響中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。

　　三、會議登記手續(xù)

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、現(xiàn)場登記時間：2022年9月13日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30。

　　3、登記地點：中國（安徽）自由貿(mào)易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路118號 公司董事會辦公室。

　　4、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年9月13日下午16:30點之前送達或傳真到公司），并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認(rèn)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件二。

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：（0553）5772627

　　聯(lián)系傳真：（0553）5772865

　　聯(lián) 系 人：甘洪亮

　　通訊地址：中國（安徽）自由貿(mào)易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路118號 公司董事會辦公室

　　郵編：241008

　　2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會第四次會議決議

　　特此公告

　　安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年八月二十五日

　　附件一：授權(quán)委托書

　　附件二：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個人）出席安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是□ 否□

　　本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：

　　■

　　說明：請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

　　委托人身份證號碼（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié) 束之時止。

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362298

　　2、投票簡稱：鑫龍投票

　　3、填報表決意見

　　本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 證券交易所交易系統(tǒng)投票時間：2022年9月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2022年9月14日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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