本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售股份為鄭州【千味央廚(001215)、股吧】食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“千味央廚”）部分首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份，解除限售股份的數(shù)量為23,942,136股，占公司總股本的27.64%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期為2022年9月6日（星期二）。

　　一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　?。ㄒ唬┦状喂_發(fā)行股份情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)鄭州千味央廚食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2669號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）《關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2021]870號）同意，千味央廚首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,128萬股，于2021年9月6日在深圳證券交易所主板上市。

　　公司首次公開發(fā)行股票前，公司總股本63,824,136股，首次公開發(fā)行后總股本85,104,136股。首次公開發(fā)行后，有限售條件的股份數(shù)量63,824,136股，占公司總股本的75.00%；無限售條件的股份數(shù)量21,280,000股，占公司總股本的25.00%。

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　　2021年11月19日，公司分別召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）〉及其摘要的議案》；2021年11月29日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了上述議案。2021年12月15日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意公司以2021年12月15日為首次授予日，以31.01元/股的授予價格向符合授予條件的80名激勵對象授予限制性股票1,526,200股。以上限制性股票經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)于2021年12月28日上市。2021年限制性股票激勵計劃首次授予完成后，公司總股本由85,104,136股增加至86,630,336股。2021年限制性股票激勵計劃實施對公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份數(shù)量變動沒有影響。

　　截至本公告日，公司總股本為86,630,336股，公司總股本為86,630,336股，其中限售條件流通股/非流通股數(shù)量為65,401,211股，占公司總股本的75.49%；無限售條件的股份數(shù)量為21,229,125股，占公司總股本的24.51%。截至本報告日，限售條件流通股/非流通股數(shù)量較首次公開發(fā)行普通股數(shù)量存在差異，原因系公司上市后部分董事、監(jiān)事、高級管理人員（含已離任人員）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價方式增持了公司部分股份并鎖定所致。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請解除股份限售的股東戶數(shù)共計15名，分別為深圳前海新希望創(chuàng)富一號投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“前海新希望”）、諸暨上德合味投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上德合味”）、共青城凱立投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“共青城凱立”）共青城凱立、宿遷涵邦投資管理有限公司（以下簡稱“宿遷涵邦”）、深圳網(wǎng)聚投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“深圳網(wǎng)聚”）、魏秀巖、翁蕾、趙建光、北京建元時代投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“建元時代”）、北京建元博一投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“建元博一”）、北京建元泓賡投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“建元泓賡”）、北京建元超虹投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“建元超虹”）、北京富泉一期投資基金管理中心（有限合伙）（以下簡稱“富泉一期”）、李芳、北京建元鑫鉑股權(quán)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“建元鑫鉑”）。

　?。ㄒ唬┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|做出的各項承諾如下：

　　1、在《首次公開發(fā)行股票上市公告書》做出的承諾

　?。?）關(guān)于股份鎖定的承諾

　　公司股東前海新希望、上德合味、共青城凱立、宿遷涵邦、深圳網(wǎng)聚、魏秀巖、翁蕾、趙建光、建元時代、建元泓賡、建元博一、建元超虹、富泉一期、李芳、建元鑫鉑分別承諾：自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)/本人持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

　?。?）持股5%以上的股東持股意向及減持意向的承諾

　?、侔l(fā)行人股東前海新希望承諾：所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在符合相關(guān)規(guī)定及承諾的前提下，本企業(yè)擬減持所持發(fā)行人股份。減持將采用證券交易所集中競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行。本企業(yè)擬減持發(fā)行人股票的，將在減持前三個交易日公告減持計劃；減持股份行為的期限為減持計劃公告后六個月，減持期限屆滿后，若擬繼續(xù)減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告（但本企業(yè)持有發(fā)行人股份低于 5%以下時除外）。如果未履行上述關(guān)于股份減持的承諾，則本企業(yè)減持公司股份所得收益歸發(fā)行人所有。

　?、诠蓶|上德合味關(guān)于持股及減持意向的承諾：發(fā)行人股東上德合味承諾：所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在符合相關(guān)規(guī)定及承諾的前提下，本企業(yè)擬減持所持發(fā)行人股份。減持將采用證券交易所集中競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行。本企業(yè)擬減持發(fā)行人股票的，將在減持前三個交易日公告減持計劃；減持股份行為的期限為減持計劃公告后六個月，減持期限屆滿后，若擬繼續(xù)減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告（但本企業(yè)持有發(fā)行人股份低于 5%以下時除外）。如果未履行上述關(guān)于股份減持的承諾，則本企業(yè)減持公司股份所得收益歸發(fā)行人所有。

　　③股東共青城凱立關(guān)于持股及減持意向的承諾：發(fā)行人股東共青城凱立承諾：所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在符合相關(guān)規(guī)定及承諾的前提下，本企業(yè)擬減持所持發(fā)行人股份。減持將采用證券交易所集中競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行。本企業(yè)擬減持發(fā)行人股票的，將在減持前三個交易日公告減持計劃；減持股份行為的期限為減持計劃公告后六個月，減持期限屆滿后，若擬繼續(xù)減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告（但本企業(yè)持有發(fā)行人股份低于 5%以下時除外）。如果未履行上述關(guān)于股份減持的承諾，則本企業(yè)減持公司股份所得收益歸發(fā)行人所有。

　　④股東宿遷涵邦關(guān)于持股及減持意向的承諾：發(fā)行人股東宿遷涵邦承諾：所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在符合相關(guān)規(guī)定及承諾的前提下，本企業(yè)擬減持所持發(fā)行人股份。減持將采用證券交易所集中競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行。本企業(yè)擬減持發(fā)行人股票的，將根據(jù)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定在減持前公告減持計劃。本企業(yè)違反承諾而給發(fā)行人或投資者造成損失的，將在中國證監(jiān)會或者有管轄權(quán)的人民法院作出最終認(rèn)定或生效判決后依法對發(fā)行人或投資者進(jìn)行賠償。

　?、莨蓶|深圳網(wǎng)聚關(guān)于持股及減持意向的承諾：發(fā)行人股東深圳網(wǎng)聚承諾：所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在符合相關(guān)規(guī)定及承諾的前提下，本企業(yè)擬減持所持發(fā)行人股份。減持將采用證券交易所集中競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行。本企業(yè)擬減持發(fā)行人股票的，將在減持前三個交易日公告減持計劃；減持股份行為的期限為減持計劃公告后六個月，減持期限屆滿后，若擬繼續(xù)減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告（但本企業(yè)持有發(fā)行人股份低于 5%以下時除外）。如果未履行上述關(guān)于股份減持的承諾，則本企業(yè)減持公司股份所得收益歸發(fā)行人所有。

　　2、在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》做出的承諾

　　本次申請解除股份限售的股東在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》與《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中所作承諾一致。

　　3、除上述承諾外，本次申請解除股份限售的股東不存在公司收購和權(quán)益變動過程中做出承諾、其他后續(xù)追加的承諾、法定承諾和其他承諾。

　?。ǘ┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|均嚴(yán)格履行了上述承諾。

　?。ㄈ┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|均不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，公司亦不存在為其提供任何違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年9月6日（星期二）。

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量為23,942,136股，占公司總股本的27.64%。

　　3、本次申請解除股份限售的股東人數(shù)共15名。

　　4、股份解除限售及上市流通具體情況：

　　■

　　注1：公司董事長孫劍先生為深圳前海新希望的有限合伙人，根據(jù)相關(guān)規(guī)定及其承諾，孫劍在任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%。

　　注2：公司董事、總經(jīng)理白瑞女士，公司董事、財務(wù)總監(jiān)王植賓先生，公司董事、董事會秘書徐振江先生，均為共青城凱立的有限合伙人，根據(jù)相關(guān)規(guī)定及其承諾，白瑞女士、王植賓先生、徐振江先生在任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份總數(shù)的 25%；公司原監(jiān)事王向陽先生于2022年6月屆滿離任，王向陽先生為共青城凱立的有限合伙人，根據(jù)相關(guān)規(guī)定及其承諾，王向陽先生在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。

　　截至公告披露日，上述股東本次解除限售的股份均無質(zhì)押、凍結(jié)。

　　上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)股東減持情況，督促相關(guān)股東嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及作出的相關(guān)承諾，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、本次解除限售前后股本結(jié)構(gòu)變化情況

　　本次股份解除限售及上市流通后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表所示：

　　■

　　注：本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)表情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)如有差異為四舍五入尾差導(dǎo)致。

　　五、保薦機構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求；本次限售股份解除數(shù)量、上市流通時間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則的要求；截至本核查意見出具日，公司本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了公司首次公開發(fā)行股票并上市時所作出的承諾；截至本核查意見出具日，公司與本次解除限售股份相關(guān)的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次解除限售股份上市流通事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請書；

　　2、上市公司限售股份解除限售申請表；

　　3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；

　　4、保薦機構(gòu)的核查意見；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鄭州千味央廚食品股份有限公司董事會

　　2022年9月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：