本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2022年9月2日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：上海市楊浦區(qū)國權(quán)北路1688弄灣谷科技園A7幢2樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事會召集，由董事長黃文俊先生主持。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，以現(xiàn)場或通訊方式出席11人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場或通訊方式出席3人；

　　3、 董事會秘書李文靜出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年半年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會的議案1、議案3為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過；議案2為特別決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過；

　　2、議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　本次回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所

　　律師：鄭剛、楊禮中

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為：本次股東大會的召集程序和召集人資格、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688335/" target="_blank" title="復潔環(huán)保(688335)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >復潔環(huán)保(688335)、股吧】科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海復潔環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

　　2022年9月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：