證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2022-138

　　轉(zhuǎn)債代碼：113049 轉(zhuǎn)債簡稱：長汽轉(zhuǎn)債

　　長城汽車股份有限公司關(guān)于不向下修正“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●自2022年8月5日至2022年9月7日，長城汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）A股股票價格已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%的情況，已觸發(fā)“長汽轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

　　●經(jīng)公司第七屆董事會第四十九次會議審議通過，公司董事會決定本次不行使“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正的權(quán)利，且在未來6個月內(nèi)（即2022年9月8日至2023年3月7日），如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從2023年3月8日起重新計算），若再次觸發(fā)“長汽轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“長汽轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正的權(quán)利。

　　一、“長汽轉(zhuǎn)債”基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準長城汽車股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1353號）核準，長城汽車股份有限公司于2021年6月10日公開發(fā)行3,500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額35億元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]287號文同意，公司35億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年7月8日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“長汽轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113049”。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求和《長城汽車股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“長汽轉(zhuǎn)債”存續(xù)期6年，自2021年6月10日至2027年6月9日；票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%；轉(zhuǎn)股期限自2021年12月17日至2027年6月9日，初始轉(zhuǎn)股價格為38.39元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格為38.14元/股?！伴L汽轉(zhuǎn)債”自發(fā)行以來歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

　　1、由于公司①2020年股權(quán)激勵計劃首次授予部分限制性股票回購注銷、②2020年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)、③2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票登記完成，2021年9月10日起，“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.39元/股調(diào)整為38.30元/股，詳見公司于2021年9月9日披露的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

　　2、由于公司①2020年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)、②2021年中期權(quán)益分派實施，2021年10月21日起，“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.30元/股調(diào)整為38.00元/股，詳見公司于2021年10月14日披露的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

　　3、由于公司①2020年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)、②2020年股權(quán)激勵計劃首次授予及預(yù)留授予部分限制性股票回購注銷，2021年11月11日起，“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.00元/股調(diào)整為38.01元/股，詳見公司于2021年11月10日披露的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

　　4、由于公司①2020年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)、②2020年股權(quán)激勵計劃首次授予部分限制性股票回購注銷、③2020年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)、④2021年度權(quán)益分派實施，2022年5月20日起，“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.01元/股調(diào)整為37.89元/股，詳見公司于2022年5月13日披露的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

　　5、由于公司①2020年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)、②2021年股權(quán)激勵計劃授予預(yù)留限制性股票登記完成，2022年6月27日起，“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由37.89元/股調(diào)整為37.84元/股，詳見公司于2022年6月23日披露的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

　　6、由于公司①2020年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期自主行權(quán)、②2022年6月已回購H股股份注銷完成、③2020年股權(quán)激勵計劃首次授予部分限制性股票回購注銷、④2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票回購注銷，2022年7月22日起，“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由37.84元/股調(diào)整為38.00元/股，詳見公司于2022年7月20日披露的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

　　7、由于公司2022年7月已回購H股股份注銷完成，2022年8月15日起，“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.00元/股調(diào)整為38.14元/股，詳見公司于2022年8月11日披露的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

　　二、本次“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的觸發(fā)情況

　　根據(jù)《募集說明書》的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　自2022年8月5日至2022年9月7日，公司A股股票價格已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%的情況，已觸發(fā)“長汽轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

　　三、本次不向下修正“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體說明

　　2022年9月7日，公司召開第七屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》?；趯鹃L期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，為維護公司及全體投資者的利益，公司董事會決定本次暫不行使“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正的權(quán)利；同時，自本次董事會審議通過之日起未來6個月內(nèi)（即2022年9月8日至2023年3月7日），如再次觸發(fā)“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案；自本次董事會審議通過之日起滿6個月之后（從2023年3月8日起重新計算），如再次觸發(fā)“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正的權(quán)利。敬請投資者關(guān)注。

　　特此公告。

　　長城汽車股份有限公司董事會

　　2022年9月7日

　　證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2022-137

　　轉(zhuǎn)債代碼：113049 轉(zhuǎn)債簡稱：長汽轉(zhuǎn)債

　　長城汽車股份有限公司第七屆董事會第四十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2022年9月7日，長城汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_第七屆董事會第四十九次會議，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，會議資料已提前以電子郵件形式發(fā)出，符合《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　一、審議通過《關(guān)于不向下修正“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

　　（詳見《長城汽車股份有限公司關(guān)于不向下修正“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》）

　　審議結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，該議案通過。

　　長城汽車股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月7日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：