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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年9月7日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省東莞市萬江街道莫屋新豐東二路2號(hào)【利揚(yáng)芯片(688135)、股吧】會(huì)議廳

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事長黃江先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，通訊方式出席2人，其中監(jiān)事會(huì)主席張利平先生因其他公務(wù)原因未出席本次股東大會(huì)；

　　3、 董事會(huì)秘書辜詩濤先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于2022年度公司及子公司申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度并提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)議案1為特別決議議案，均獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　2、本次股東大會(huì)議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　3、本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為：議案1,關(guān)聯(lián)股東黃江、黃主回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東法全律師事務(wù)所

　　律師：胡樂清、金夢(mèng)

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：