證券代碼：603716 證券簡(jiǎn)稱：【塞力醫(yī)療(603716)、股吧】 公告編號(hào)：2022-079

　　債券代碼：113601 債券簡(jiǎn)稱：塞力轉(zhuǎn)債

　　【塞力斯(603716)、股吧】醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金暨使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●經(jīng)塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“塞力醫(yī)療”）2021年9月9日召開的第四屆董事會(huì)第四會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，公司使用合計(jì)不超過(guò)4億元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為2021年9月9日至2022年9月8日。截至2022年9月7日，公司已將此暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還至募集資金賬戶；

　　●為提高募集資金使用效率，減少銀行短期借款，降低財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過(guò)4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，即2022年9月7日起至2023年9月6日止。

　　一、募集資金基本情況

　　1、非公開發(fā)行募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2322號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2018年6月5日非公開發(fā)行A股股票26,853,709股，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣607,608,016.80元。上述資金已于2018年6月5日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2018）010040號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1033號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除承銷保薦費(fèi)用及與本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行直接相關(guān)的其他發(fā)行費(fèi)用（含增值稅）后的募集資金凈額為人民幣532,698,000.00元。上述資金已于2020年8月27日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2020）010054號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

　　公司已對(duì)募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)制度，并與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　1、截至2022年6月30日，公司2018年非公開發(fā)行募集資金具體使用進(jìn)展情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　2、截至2022年6月30日，公司2020年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金具體使用進(jìn)展情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　三、公司前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2021年9月9日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，同意公司本次將不超過(guò)4億元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至2022年9月7日，公司已將此暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還至募集資金賬戶。

　　2022年1月21日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，同意公司本次將不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至本公告披露日，該筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期。

　　2022年8月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，將不超過(guò)5,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專戶，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。截至本公告披露日，該筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期。

　　四、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率減少銀行短期借款，降低財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過(guò)4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專戶，本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。

　　五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

　　2022年9月7日，公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》， 獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見。 相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　六、專項(xiàng)意見說(shuō)明

　　公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司于2022年9月7日召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見，公司保薦機(jī)構(gòu)信達(dá)證券股份有限公司也出具了核查意見。

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、本次公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)履行了相應(yīng)的法定程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益。

　　3、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用投向，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無(wú)異議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司全體獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：公司使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，有利于解決公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中的資金需求，降 低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，更好地維護(hù)公司和投資者的利益。本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該等事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，同意公司本次將不超過(guò)4億元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用投向，不存在損害股東利益的情形。相關(guān)事項(xiàng)已履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用不超過(guò)4億元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超12個(gè)月。

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月8日

　　證券代碼：603716 證券簡(jiǎn)稱：塞力醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-080

　　債券代碼：113601 債券簡(jiǎn)稱：塞力轉(zhuǎn)債

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月7日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任蔡風(fēng)女士（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　蔡風(fēng)女士具備履行上市公司董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)水平，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘任蔡風(fēng)女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　蔡風(fēng)女士的聯(lián)系方式如下：

　　電話：027-83386378

　　傳真：027-83084202

　　電子郵箱：ir@thalys.net.cn

　　通訊地址：武漢市東西湖區(qū)金山大道1310號(hào)

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月8日

　　附件：

　　蔡風(fēng)女士簡(jiǎn)歷

　　蔡風(fēng)女士，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，獲華中科技大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位、法學(xué)學(xué)士學(xué)位；獲上海證券交易所董事會(huì)秘書資格。蔡風(fēng)女士自2006年起在公司任職，曾經(jīng)擔(dān)任證券助理、證券事務(wù)代表等職務(wù)。

　　證券代碼：603716 證券簡(jiǎn)稱：塞力醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-077

　　債券代碼：113601 債券簡(jiǎn)稱：塞力轉(zhuǎn)債

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●全體董事均親自出席本次董事會(huì)；

　　●無(wú)董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票；

　　●本次董事會(huì)全部議案已獲通過(guò)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年9月1日以郵件方式發(fā)送第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年9月7日在公司A棟C會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議由董事長(zhǎng)溫偉先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　本次董事會(huì)經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金暨使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-079）。

　　表決結(jié)果：有效表決票共8票，其中同意票為8票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

　　具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》（公告編號(hào)：2022-080）。

　　表決結(jié)果：有效表決票共8票，其中同意票為8票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月8日

　　證券代碼：603716 證券簡(jiǎn)稱：塞力醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-078

　　債券代碼：113601 債券簡(jiǎn)稱：塞力轉(zhuǎn)債

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●全體監(jiān)事均親自出席本次監(jiān)事會(huì)；

　　●無(wú)監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票；

　　●本次監(jiān)事會(huì)全部議案已獲通過(guò)。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月1日以郵件形式發(fā)送第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年9月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳德先生主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用投向和損害股東利益等情形。相關(guān)事項(xiàng)已履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用不超過(guò)4億元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金暨使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-079）。

　　表決結(jié)果：有效表決票共3票，其中同意票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年9月8日

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