證券代碼： 001205 證券簡稱：【盛航股份(001205)、股吧】 公告編號：2022-090

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有否決、修改或新增提案的情況。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月9日（星期五）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年9月9日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點(diǎn)：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京片區(qū)興隆路12號7幢十樓會議室。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長李桃元先生。

　　6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席會議的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會表決的股東共計(jì)19名，代表有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)90,148,967股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.8208%，其中：

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共7名，代表有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)50,061,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.3323%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共12名，代表有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)40,087,767股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.4886%。

　　2、中小股東出席情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次會議的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共計(jì)11名，代表有表決權(quán)股份數(shù)21,710,787股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.7210%。

　　3、公司全體董事、部分監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，北京市競天公誠律師事務(wù)所律師對此次股東大會進(jìn)行了見證。

　　二、提案審議表決情況

　　（一）議案的表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　（二）議案的表決結(jié)果。

　　1、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意90,148,967股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意21,710,787股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

　　本議案為股東大會特別決議事項(xiàng)，該議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意90,148,967股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意21,710,787股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

　　本議案為股東大會普通決議事項(xiàng)，該議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意90,148,967股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意21,710,787股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

　　本議案為股東大會普通決議事項(xiàng)，該議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　4、審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意90,148,967股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意21,710,787股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

　　本議案為股東大會普通決議事項(xiàng)，該議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　5、審議通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保決策制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意90,148,967股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意21,710,787股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

　　本議案為股東大會普通決議事項(xiàng)，該議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　6、審議通過《關(guān)于修訂〈對外投資與資產(chǎn)處置管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意90,148,967股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意21,710,787股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

　　本議案為股東大會普通決議事項(xiàng)，該議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、見證本次股東大會的律師事務(wù)所：北京市競天公誠律師事務(wù)所；

　　2、見證律師姓名：吳永全、張琪；

　　3、結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，南京盛航海運(yùn)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《南京盛航海運(yùn)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于南京盛航海運(yùn)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月10日

　　證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2022-089

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于合計(jì)持股5%以上股東減持計(jì)劃 時間過半的進(jìn)展公告

　　合計(jì)持有公司股份5%以上的股東南京毅達(dá)匯晟創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、江蘇省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、江蘇人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資三期基金（有限合伙）保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月17日披露了《關(guān)于合計(jì)持股5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號：2022-045）。公司股東南京毅達(dá)匯晟創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“毅達(dá)匯晟基金”），股東江蘇省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金”），股東江蘇人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資三期基金（有限合伙）（以下簡稱“人才三期基金”）均為同一管理人南京毅達(dá)股權(quán)投資管理企業(yè)（有限合伙）控制下的企業(yè)。

　　根據(jù)減持計(jì)劃，毅達(dá)匯晟基金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金、人才三期基金計(jì)劃自公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，以集中競價(jià)交易的方式合計(jì)減持本公司股份不超過3,413,386股，即不超過公司總股本的2%。其中：毅達(dá)匯晟基金在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)，通過集中競價(jià)交易方式減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金、人才三期基金在任意連續(xù)60個自然日內(nèi)，通過集中競價(jià)交易方式減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%。

　　公司于2022年9月9日收到股東毅達(dá)匯晟基金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金、人才三期基金出具的《減持股份計(jì)劃進(jìn)展告知函》，股東毅達(dá)匯晟基金自2022年6月9日至2022年9月8通過集中競價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份1,695,220股，占公司總股本的0.99%。截至2022年9月8日，根據(jù)已發(fā)布的減持預(yù)披露公告，上述股東股份減持計(jì)劃的減持時間已過半。

　　根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)披露減持進(jìn)展情況?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、股東實(shí)施股份減持計(jì)劃減持時間過半情況

　?。ㄒ唬p持原因：自身業(yè)務(wù)需要。

　?。ǘ┕煞輥碓矗汗臼状喂_發(fā)行股票前持有的公司股份。

　?。ㄈp持方式：證券交易所集中競價(jià)交易。

　?。ㄋ模p持情況：

　　1、股東減持股份情況

　　■

　　2、股東本次減持前后持股情況

　　■

　　注：上述股份變動情況中，毅達(dá)匯晟基金除按照減持預(yù)披露公告的內(nèi)容通過集中競價(jià)交易減持1,695,220股外，另通過大宗交易的方式減持1,000,000股；現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金通過大宗交易的方式減持1,390,000股；人才三期基金通過大宗交易減持870,000股。

　　二、其他相關(guān)情況說明

　?。ㄒ唬┍敬螠p持計(jì)劃未違反《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬螠p持計(jì)劃已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)披露，本次減持的實(shí)施與此前已披露的減持意向、承諾及減持計(jì)劃一致。

　　（三）毅達(dá)匯晟基金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金、人才三期基金本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

　?。ㄋ模┙刂帘竟嫒?，毅達(dá)匯晟基金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金、人才三期基金的股份減持計(jì)劃尚未全部實(shí)施完畢，公司將持續(xù)關(guān)注本次股份減持計(jì)劃的進(jìn)展情況，督促毅達(dá)匯晟基金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金、人才三期基金嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、備查文件

　　1、毅達(dá)匯晟基金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金、人才三期基金出具的《減持股份計(jì)劃進(jìn)展告知函》；

　　2、毅達(dá)匯晟基金、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金、人才三期基金出具的《股票明細(xì)對賬單》。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月10日

　　北京市競天公誠律師事務(wù)所

　　關(guān)于南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會

　　之法律意見書

　　北京市朝陽區(qū)建國路77號華貿(mào)中心3號寫字樓34層郵編：100025

　　電話：（86-10） 5809-1000 傳真：（86-10） 5809-1100

　　二零二二年九月

　　北京市競天公誠律師事務(wù)所

　　關(guān)于南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會法律意見書

　　致：南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　北京市競天公誠律師事務(wù)所（下稱“本所”）受南京盛航海運(yùn)股份有限公司（下稱“公司”）委托，就公司2022年第二次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”）召集、召開、表決程序、出席會議人員資格和有效表決等事項(xiàng)所涉及的法律事項(xiàng)出具本法律意見書（下稱“本法律意見書”）。

　　第一節(jié)引言

　　本所根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師審查了本次股東大會相關(guān)的文件、資料，并對本次股東大會的召集、召開、表決程序、出席會議人員資格和有效表決相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。

　　本所僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序和有效表決等事項(xiàng)發(fā)表法律意見，不對本次股東大會所審議議案的內(nèi)容以及在議案中所涉及的事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等問題發(fā)表意見。

　　本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用，未經(jīng)本所事先書面同意，公司及其他任何法人、非法人組織或個人不得為任何其他目的而依賴、使用或引用本法律意見書。本所同意本法律意見書作為本次股東大會公告材料，隨其他資料一起向社會公眾披露，并依法承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。

　　本所按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序和有效表決等事項(xiàng)提供如下意見：

　　第二節(jié)正文

　　一、本次股東大會的召集程序

　　2022年8月25日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）和深圳證券交易所（下稱“深交所”）網(wǎng)站上刊登《南京盛航海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（下稱“會議通知”），對公司2022年第二次臨時股東大會的召集人、召開方式、時間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、登記方法、投票方式等事項(xiàng)予以通知、公告。

　　經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次股東大會的召開程序

　　1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議于2022年9月9日下午14:30在中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京片區(qū)興隆路 12 號 7 幢十樓會議室召開，召開的時間、地點(diǎn)、方式與公司本次股東大會會議通知的內(nèi)容一致。

　　3、本次股東大會采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年9月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年9月9日9:15至15:00期間的任意時間。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間、結(jié)束時間與公司本次股東大會會議通知的內(nèi)容一致。

　　經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、本次股東大會的召集人及出席人員資格

　　1、根據(jù)公司本次股東大會通知公告，本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　2、根據(jù)公司本次股東大會通知公告，截至2022年9月5日（星期四）下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決。

　　3、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共7名，代表公司有表決權(quán)股份50,061,200股，占公司總股份數(shù)的29.3323%。根據(jù)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東共12名，代表公司有表決權(quán)股份40,087,767股，占公司總股份數(shù)的23.4886%。

　　4、公司全體董事及部分監(jiān)事會成員、董事會秘書出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員及本所律師列席了本次股東大會。

　　經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集人及出席會議人員資格符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果

　　1、根據(jù)公司本次股東大會會議通知，本次股東大會采取以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名投票方式對本次股東大會的議案進(jìn)行表決，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、驗(yàn)票和計(jì)票。網(wǎng)絡(luò)投票依據(jù)深交所向公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。投票結(jié)束后，由公司合并統(tǒng)計(jì)了議案的現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。

　　3、本次股東大會對如下議案進(jìn)行了表決：

　　非累積投票提案：

　　3.1《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　3.2《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

　　3.3《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》；

　　3.4《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；

　　3.5《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保決策制度〉的議案》；

　　3.6《關(guān)于修訂〈對外投資與資產(chǎn)處置管理制度〉的議案》。

　　4、根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會審議的所有議案均獲得本次股東大會審議通過。

　　經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，南京盛航海運(yùn)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　北京市競天公誠律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：趙洋經(jīng)辦律師：吳永全

　　張琪

　　年月日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：