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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年9月14日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)羅東路1818號(hào)會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)曹清先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì) 采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，其他董事因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其他監(jiān)事因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于修訂獨(dú)立董事工作制度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)所有議案均獲得通過(guò)，其中第1至4項(xiàng)議案為特別決議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。本次股東大會(huì)全部議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：常繼超、林濤

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601968/" target="_blank" title="寶鋼包裝(601968)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >寶鋼包裝(601968)、股吧】股份有限公司股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　2022年9月14日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：