本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上?；羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年9月16日（星期五）下午14:30召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，公司已于2022年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-061）現(xiàn)將相關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　公司2022年8月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月16日（星期五）下午14:30；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年9月16日09:15至15:00 期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開(kāi)的方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2022年9月9日（星期五）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1、截至2022年9月9日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)民生路3號(hào)德普濱江270號(hào)庫(kù)。

　?。ň牛┩顿Y者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)審議的提案

　　■

　?。ǘ┨岚傅呐肚闆r

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　?。ㄈ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　1、上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

　　2、本次會(huì)議議案將對(duì)中小投資者（中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）登記方式

　　1、自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，憑股東本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）辦理登記。

　　2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）。

　　3、異地股東登記：可采用信函或郵件方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫股東登記表（詳見(jiàn)附件三）以便登記確認(rèn)。信函或郵件請(qǐng)?jiān)?022年9月15日（星期四）17:00前送達(dá)或發(fā)送至公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。同時(shí)請(qǐng)?jiān)谛藕蜞]件上注明“2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述材料原件參加股東大會(huì)。

　　4、本次股東大會(huì)不接受電話登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年9月15日（星期四）上午9:30-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或郵件方式登記的須在2022年9月15日下午17:00 之前送達(dá)或發(fā)送到公司。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：

　　現(xiàn)場(chǎng)及信函登記地址：上海市浦東新區(qū)民生路3號(hào)德普濱江270號(hào)庫(kù)上海霍普建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司證券部，郵政編碼：200135。

　　郵件地址：ir@hyp-arch.com

　?。ㄋ模?huì)議聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)民生路3號(hào)德普濱江270號(hào)庫(kù)

　　2、聯(lián)系電話：021-58783137

　　3、傳真：021-58782763

　　4、郵政編碼：200135

　　5、電子郵箱：ir@hyp-arch.com

　　6、聯(lián)系人：羅文武、丁嘉俊

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、注意事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人務(wù)必請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)辦理簽到手續(xù)。

　　六、備查文件

　　公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　深圳證券交易所要求的其他文件。

　　七、附件

　　附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二、《授權(quán)委托書(shū)》

　　附件三、《股東參會(huì)登記表》

　　特此公告。

　　上?；羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年九月十四日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“351024”，投票簡(jiǎn)稱為“霍普投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、此次股東大會(huì)設(shè)置了“總議案”，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2022年9月16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年9月16日9:15—15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　致：上?；羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司

　　本人（委托人）現(xiàn)持有上?；羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“【霍普股份(301024)、股吧】”）股份股。茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席霍普股份召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　■

　　委托人簽字：

　?。▊€(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

　　委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　注： 1、請(qǐng)?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無(wú)效票；多選無(wú)效；涂改無(wú)效。

　　2、若委托人未對(duì)審議事項(xiàng)作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)；

　　3、授權(quán)委托書(shū)用剪報(bào)或復(fù)印件均有效。

　　附件三：

　　股東參會(huì)登記表

　　■

　　注：

　　1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載相同），沒(méi)有事項(xiàng)請(qǐng)?zhí)顚憽盁o(wú)”；

　　2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年9月15日17:00之前送達(dá)或郵件到公司，并通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函或郵件與本公司進(jìn)行確認(rèn)；

　　3、上述股東參會(huì)登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：