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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2022年9月14日

　　（二）股東大會召開的地點：甘肅省隴南市徽縣柳林鎮(zhèn)金徽礦業(yè)股份有限公司會議室。

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事長劉勇先生主持會議。根據(jù)疫情防控要求并結(jié)合相關(guān)監(jiān)管政策，本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《中華人民共和國公司法》《金徽礦業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 財務(wù)總監(jiān)喬志鋼先生、董事會秘書陸成瑋先生列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂《金徽礦業(yè)股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《金徽礦業(yè)股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧?%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會共2項議案，為非累積投票議案，表決通過；

　　2、本次股東大會第1、2項議案，對中小股東的投票情況進(jìn)行了單獨計票；

　　3、本次股東大會第1、2項議案為涉及關(guān)聯(lián)股東回避議案，股東甘肅亞特投資集團(tuán)有限公司、中銘國際控股集團(tuán)有限公司、徽縣奧亞實業(yè)有限公司、海南嘉恒百利投資中心（有限合伙）、海南盛星投資中心（有限合伙）及自然人股東李雄回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京卓緯律師事務(wù)所

　　律師：徐廣哲 林敏

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

　　金徽礦業(yè)股份有限公司

　　2022年9月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：