■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年9月15日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路一號(hào)院清華科技園科技大廈B座21層大會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集并發(fā)布公告通知，由公司副董事長(zhǎng)張慧鵬先生主持，會(huì)議表決方式為現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，本次大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，其他部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、上述議案已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；

　　2、本次會(huì)議的議案全部為非累積投票議案；

　　3、本次會(huì)議的議案均為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師：孫艷利、狄霜

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的 召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》 《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)

　　特此公告。

　　北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月16日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：