本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年9月15日

　　(二) 股東大會召開的地點：天津市西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民和道12號

　　(三)

　　出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長楊川先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事、高管和董事會秘書出席情況

　　1、 公司在任董事7人，董事長楊川先生等董事6人出席，董事許健先生缺席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 總經(jīng)理史祺先生及其他高級管理人員、董事會秘書出席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、

　　議案名稱：關(guān)于選舉孫成先生為公司監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議第1項議案為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其余議案均為普通決議議案，所有議案均審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京中倫文德（天津）律師事務所

　　律師：黃冀蒙、王西巧仙

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議的表決程序及表決結(jié)果相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：