本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人:四川三維軌道交通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川三維”）。

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額:本次三維控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為四川三維向中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行申請(qǐng)綜合授信提供最高擔(dān)保額度為10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保，截止本次擔(dān)保前公司累計(jì)為四川三維提供的擔(dān)保余額為33,212萬(wàn)元。

　　● 本次公司為四川三維提供擔(dān)保已履行相應(yīng)的審批程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年10月30日披露的《公司關(guān)于為合營(yíng)企業(yè)提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2021-066）及2021年11月27日披露的《公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-071），無(wú)需再次提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　● 本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　● 公司股東、四川三維董事長(zhǎng)吳善國(guó)提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。若四川三維到期無(wú)法還本付息，公司將要求吳善國(guó)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

　　一、擔(dān)?；厩闆r及關(guān)聯(lián)擔(dān)保概述

　　（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)基本情況介紹

　　近日，公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行簽署了《最高額保證合同》。本次公司為四川三維提供的擔(dān)保金額為10,000萬(wàn)元。

　　（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　2020年11月12日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為合營(yíng)企業(yè)提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，同意公司為四川三維向銀行申請(qǐng)授信提供最高擔(dān)保限額為60,000萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保。全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，認(rèn)為本次擔(dān)保是為了滿足四川三維軌道交通科技有限公司的資金需求，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2021年10月29日，公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為合營(yíng)企業(yè)提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，同意公司為四川三維向銀行申請(qǐng)授信提供最高擔(dān)保限額為40,000萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保。全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，認(rèn)為本次擔(dān)保是為了滿足四川三維軌道交通科技有限公司的資金需求，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、關(guān)聯(lián)方暨被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：四川三維軌道交通科技有限公司

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：吳善國(guó)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：軌道交通疏散平臺(tái)、混凝土軌枕、道岔、接觸網(wǎng)支柱、橡膠墊板、套管、尼龍擋板座、擋板、螺紋道釘、彈條、城市地鐵、高速鐵路、軌道交通設(shè)施、鑄造件、防腐軌道扣件鐵路線上料產(chǎn)品、裝配式建筑、城市地下綜合管廊、商品混凝土、建筑及市政建設(shè)配套產(chǎn)品、鋼筋混凝土軌道板、地鐵管片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　注冊(cè)資本：（人民幣）壹億元

　　成立日期：2019年3月20日

　　營(yíng)業(yè)期限：2019年3月20日至永久

　　住所：成都市新津區(qū)永商鎮(zhèn)興化十路996號(hào)（工業(yè)園區(qū)）

　　最近一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣元

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　　廣西三維雖擁有四川三維股東會(huì)66%表決權(quán)但未能對(duì)其形成控制，原因如下：根據(jù)四川三維公司章程規(guī)定，股東會(huì)會(huì)議所審議（決議）事項(xiàng)，必須經(jīng)代表公司三分之二（66.67%）以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效，因公司擁有的股東會(huì)表決權(quán)為66%，故廣西三維無(wú)法控制四川三維的股東會(huì)；董事會(huì)審議事項(xiàng)須經(jīng)全體董事三分之二以上表決同意，董事會(huì)設(shè)董事5名，其中公司董事2名，占比未達(dá)到三分之二，故廣西三維無(wú)法控制四川三維的董事會(huì)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行簽署的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下：

　　1、保證人：三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　2、債權(quán)人：中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行

　　3、擔(dān)保金額：壹億元整

　　4、保證方式：連帶責(zé)任保證

　　四、對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額（不含本次）

　　截至公告披露日，公司為合營(yíng)企業(yè)四川三維提供的對(duì)外擔(dān)保額度為人民幣100,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為32.75%，公司為合營(yíng)企業(yè)四川三維提供的對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣33,212萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為10.88%。公司控股子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況。無(wú)逾期擔(dān)保的情況。

　　特此公告。

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年九月十六日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：